证券代码：300259        证券简称：新天科技        公告编号：2020-046


                      新天科技股份有限公司

               第四届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 08 月 07 日以书面及
微信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第四届董事会第四
次会议的通知》；2020 年 08 月 19 日，公司第四届董事会第四次会议在公司三楼
会议室以通讯表决的方式召开。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人
员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序
符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审
议，会议通过以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    公司董事会认为：公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 3 号－半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》、《创业板上市公司业务办理指南第 2 号-定期报告披露相关事项》等规定编
制了公司《2020 年半年度报告全文及其摘要》，其内容真实、准确、完整地反映
了公司 2020 年上半年度的经营状况。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

    公司董事会认为：公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用均严格按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件的要求及公司《募
集资金管理和使用办法》规范存储、使用募集资金，所有募集资金的使用均履行
了相关审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    3、审议通过《关于调整公司证券等金融产品投资额度的议案》

    董事会同意将公司及子公司证券投资额度由不超过人民币 8,000 万元调整
为不超过人民币 15,000 万元。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。



                                                新天科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                二○二○年八月二十日