证券代码：300259        证券简称：新天科技        公告编号：2020-047


                      新天科技股份有限公司

               第四届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 08 月 07 日以书面
及微信方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第四次会议的通知》；2020
年 08 月 19 日，公司第四届监事会第四次会议在公司三楼会议室以通讯表决方
式召开。

    本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李晶晶女士
主持。

    经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年半年度报
告全文及其摘要的议案》

    公司监事会认为：公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 3 号－半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 15 号－财务报告的一般规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第 2 号－定期报告披露相关事项》等
规定编制了公司《2020 年半年度报告全文及其摘要》，其内容真实、准确、完整
地反映了公司 2020 年上半年度的经营状况。

    2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    公司监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用均严格按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第 6 号信
息披露公告格式－上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行
政法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理和使用办法》规范存储、使用
募集资金，所有募集资金的使用均履行了相关审议程序，不存在违规使用募集资
金的情形。

    特此公告。




                                                新天科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                二○二○年八月二十日