证券代码：300259        证券简称：新天科技          公告编号：2021-013



                          新天科技股份有限公司

                   第四届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 03 月 18 日以书面
及微信方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第六次会议的通知》；2021
年 03 月 29 日，公司第四届监事会第六次会议在公 司 三楼 会 议室 现 场 召开。
    本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。
    经与会监事认真审议，会议通过以下决议：
    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年年度报告
及年报摘要的议案》
    经审查，公司监事会认为：公司《2020 年年度报告全文》及其摘要真实、准确、
完整地反映了公司 2020 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度监事会
工作报告的议案》
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度财务报
告的议案》
    监事会认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报
告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
    4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度财务决
算报告的议案》
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度募集资
金存放与使用情况专项报告的议案》
    6、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度内部控
制自我评价报告的议案》
    监事会认为：公司已根据实际经营情况及相关法律法规的要求，制订了较为完
善的内控制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展及经营风险的控制。
    7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度利润分
配方案的议案》
    公司 2020 年度利润分配预案为：以总股本 1,175,657,958 扣除公司回购股份
5,856,442 股后的股份总数 1,169,801,516 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.9 元（含税），共分配现金股利 105,282,136.44 元（含税），剩余未分配
利润结转以后年度分配。
    公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    8、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司 2021 年度审
计机构的议案》
    监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立审计原则，
按时为公司出具审计报告。报告内容客观、公正。同意续聘中勤万信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    9、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2021 年度公司监事薪
酬的议案》
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    10、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用自有资金购买理
财产品的议案》
    监事会认为：本次公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高
公司资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，
同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 6 亿元购买保本型理财
产品及国债逆回购品种，同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币
2 亿元购买非保本型理财产品。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    11、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用募集资金购买保
本型理财产品的议案》
    监事会认为：本次使用募集资金购买保本理财产品，能够提高公司募集资金
的使用效率，增加收益，不会影响公司募投项目的正常开展和日常生产经营，不
存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用不超过 5.5 亿元人民币募集
资金购买保本型理财产品。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    12、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整公司证券等金融
产品投资额度的议案》
    监事会认为：本次公司调整证券等金融产品投资额度，其决策程序符合相关法
律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意公司本次
额度调整。

    特此公告。




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                                                          监事会

                                                   二○二一年三月三十日