新天科技:关于2020年度利润分配预案的公告2021-03-31
证券代码:300259 证券简称:新天科技 公告编号:2021-016
新天科技股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月29日召开了第四届
董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2020年度
利润分配方案的议案》,现将有关事项公告如下:
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
提议人:公司董事会
提议理由:鉴于公司当前经营状况良好,为促进公司持续健康发展,同时与全体股东共享公
司成长的经营成果,在符合相关法律法规及《公司章程》利润分配原则,保证公司正常经营
和长远利益的前提下,公司董事会提出 2020 年度利润分配预案。
送红股(股) 派息(元) 公积金转增股本(股)
每十股 0 0.9 0
以总股本 1,175,657,958 扣除公司回购股份 5,856,442 股后的股份总数
1,169,801,516 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元(含税),共
分配现金股利 105,282,136.44 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。
分配总额 自董事会审议通过本次利润分配方案后,公司股本发生变动的,将按照现
金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
该事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
2、利润分配预案的合法性、合规性及与公司成长性的匹配情况
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下,让广大投资者参与和分享公司发展的
经营成果,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹
配。
二、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事意见
独立董事认为:公司2020年度利润分配预案与公司的实际经营情况相符,兼
顾了公司股东的短期利益和长远利益,符合公司的发展现状和长远发展需求,不
存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2020年度利润分配预
案,并同意将该议案提交股东大会审议。
2、监事会意见
公司监事会认为:公司2020年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、其他说明
本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚需
提交公司2020年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议;
2、公司第四届监事会第六次会议决议;
3、独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○二一年三月三十日