证券代码：300259       证券简称：新天科技         公告编号：2021-029


                        新天科技股份有限公司

                 第四届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 04 月 16 日以微信
方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第七次会议的通知》；2021 年
04 月 23 日，公司第四届监事会第七次会议在公司三楼会议室现场 召开。
    本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。
    经与会监事认真审议，会议通过以下决议：
    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年第一季度
报告的议案》
    经审查，公司监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》真实、准确、完整地
反映了公司 2021 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审查，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的企业
会计准则而进行的合理变更，能够使公司的财务信息更加客观、真实、公允，决
策程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等规定，未损害公
司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更事项。
    特此公告。
                                                    新天科技股份有限公司

                                                            监事会

                                                  二○二一年四月二十三日