证券代码：300259            证券简称：新天科技             公告编号：2021-028




                       新天科技股份有限公司

                    2020 年度股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议的召开时间：2021 年 04 月 23 日下午 14:30
    2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三楼会
议室。
    3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 4 月 23 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 23 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 19 人，代表公司
有表决权的股份总数为 582,267,527 股，占公司股份总数的 49.5269%。
    其中：
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 14 人，代表公司有表决权
的股份总数为 582,099,727 股，占公司股份总数的 49.5127％；
    （2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 5 人，代表公司有
表决权的股份总数为 167,800 股，占公司股份总数的 0.0143％；
    （3）出席本次股东大会的中小投资者共 10 人，代表股份 7,217,604 股，占公司
股份总数的 0.6139％。
    本次会议由公司董事会召集，根据公司章程的规定，会议由公司董事长费战波先
生主持。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员和公司聘
请的见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规
则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：
    1、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 582,145,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 122,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,095,204 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%；反对 122,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    该议案获得股东大会审议通过。
    2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 582,145,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 122,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,095,204 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%；反对 122,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    该议案获得股东大会审议通过。
    3、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 582,145,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 122,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,095,204 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%；反对 122,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    该议案获得股东大会审议通过。
    4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 582,145,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 122,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,095,204 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%；反对 122,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    该议案获得股东大会审议通过。
    5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
    公司 2020 年度利润分配方案为：以总股本 1,175,657,958 扣除公司回购股份
5,856,442 股后的股份总数 1,169,801,516 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.9 元（含税），共分配现金股利 105,282,136.44 元（含税），剩余未分配利润结转
以后年度分配。
    总表决情况：
    同意 582,145,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 122,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,095,204 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%；反对 122,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    该议案获得股东大会审议通过。
    6、审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
    同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
聘期一年。
    总表决情况：
    同意 582,145,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 122,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,095,204 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%；反对 122,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    该议案获得股东大会审议通过。
    7、审议通过《关于 2021 年度公司董事薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 582,145,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 122,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,095,204 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%；反对 122,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    该议案获得股东大会审议通过。
    8、审议通过《关于 2021 年度公司监事薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 582,145,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 122,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,095,204 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%；反对 122,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    该议案获得股东大会审议通过。
    9、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
    同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 6 亿元购买保本型理财
产品及国债逆回购品种，同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 2 亿元购买非
保本型理财产品。
    总表决情况：
    同意 582,145,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 122,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,095,204 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%；反对 122,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    该议案获得股东大会审议通过。
    10、审议通过《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》
    同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 5.5 亿元购买保本型理财产品。
    总表决情况：
    同意 582,145,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 122,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,095,204 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%；反对 122,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    该议案获得股东大会审议通过。
    11、审议通过《关于调整公司证券等金融产品投资额度的议案》
    同意将公司及子公司证券投资额度由不超过人民币 1.5 亿元调整为不超过人民币 2
亿元。
    总表决情况：
    同意 582,145,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 122,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,095,204 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%；反对 122,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    该议案获得股东大会审议通过。
    12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 582,145,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 122,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,095,204 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%；反对 122,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    该议案获得股东大会审议通过。
    13、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 582,145,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 122,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,095,204 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%；反对 122,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    14、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 582,145,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 122,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,095,204 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%；反对 122,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    该议案获得股东大会审议通过。

    15、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 582,145,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 122,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,095,204 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%；反对 122,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    该议案获得股东大会审议通过。

    16、审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
    总表决情况：
    同意 582,145,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 122,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,095,204 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%；反对 122,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    该议案获得股东大会审议通过。

    17、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 582,145,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 122,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,095,204 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%；反对 122,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    该议案获得股东大会审议通过。

    18、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 582,145,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 122,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,095,204 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%；反对 122,400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0％。
    该议案获得股东大会审议通过。

    三、律师出具的法律意见书

    本次股东大会由北京市君合律师事务所指派的张尹昇律师、高睿律师见证，并出
具《法律意见书》。律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议是合法有效的。

    四、备查文件
   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

   2、北京市君合律师事务所出具的《关于新天科技股份有限公司 2020 年年度股

东大会的法律意见书》。

   3、深交所要求的其他文件。

   特此公告。


                                                 新天科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                二○二一年四月二十三日