证券代码:300259 证券简称:新天科技 公告编号:2021-028 新天科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议的召开时间:2021 年 04 月 23 日下午 14:30 2、会议召开地点:郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三楼会 议室。 3、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 23 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 19 人,代表公司 有表决权的股份总数为 582,267,527 股,占公司股份总数的 49.5269%。 其中: (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 14 人,代表公司有表决权 的股份总数为 582,099,727 股,占公司股份总数的 49.5127%; (2)以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 5 人,代表公司有 表决权的股份总数为 167,800 股,占公司股份总数的 0.0143%; (3)出席本次股东大会的中小投资者共 10 人,代表股份 7,217,604 股,占公司 股份总数的 0.6139%。 本次会议由公司董事会召集,根据公司章程的规定,会议由公司董事长费战波先 生主持。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议;部分高级管理人员和公司聘 请的见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规 则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东及 股东代表逐项审议了下列议案,并形成如下决议: 1、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案》 总表决情况: 同意 582,145,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%;反对 122,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 7,095,204 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%;反对 122,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 582,145,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%;反对 122,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 7,095,204 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%;反对 122,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 3、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 总表决情况: 同意 582,145,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%;反对 122,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 7,095,204 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%;反对 122,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 总表决情况: 同意 582,145,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%;反对 122,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 7,095,204 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%;反对 122,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 公司 2020 年度利润分配方案为:以总股本 1,175,657,958 扣除公司回购股份 5,856,442 股后的股份总数 1,169,801,516 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元(含税),共分配现金股利 105,282,136.44 元(含税),剩余未分配利润结转 以后年度分配。 总表决情况: 同意 582,145,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%;反对 122,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 7,095,204 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%;反对 122,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 6、审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》 同意公司续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构, 聘期一年。 总表决情况: 同意 582,145,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%;反对 122,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 7,095,204 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%;反对 122,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 7、审议通过《关于 2021 年度公司董事薪酬的议案》 总表决情况: 同意 582,145,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%;反对 122,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 7,095,204 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%;反对 122,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 8、审议通过《关于 2021 年度公司监事薪酬的议案》 总表决情况: 同意 582,145,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%;反对 122,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 7,095,204 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%;反对 122,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 9、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 6 亿元购买保本型理财 产品及国债逆回购品种,同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 2 亿元购买非 保本型理财产品。 总表决情况: 同意 582,145,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%;反对 122,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 7,095,204 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%;反对 122,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 10、审议通过《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》 同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 5.5 亿元购买保本型理财产品。 总表决情况: 同意 582,145,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%;反对 122,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 7,095,204 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%;反对 122,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 11、审议通过《关于调整公司证券等金融产品投资额度的议案》 同意将公司及子公司证券投资额度由不超过人民币 1.5 亿元调整为不超过人民币 2 亿元。 总表决情况: 同意 582,145,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%;反对 122,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 7,095,204 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%;反对 122,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意 582,145,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%;反对 122,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 7,095,204 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%;反对 122,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 13、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 582,145,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%;反对 122,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 7,095,204 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%;反对 122,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%。 14、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 总表决情况: 同意 582,145,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%;反对 122,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 7,095,204 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%;反对 122,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 15、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 总表决情况: 同意 582,145,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%;反对 122,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 7,095,204 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%;反对 122,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 16、审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 总表决情况: 同意 582,145,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%;反对 122,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 7,095,204 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%;反对 122,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 17、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 总表决情况: 同意 582,145,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%;反对 122,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 7,095,204 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%;反对 122,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 18、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况: 同意 582,145,127 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%;反对 122,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持 股份的 0%。 中小股东总表决情况: 同意 7,095,204 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.3041%;反对 122,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.6959%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0%。 该议案获得股东大会审议通过。 三、律师出具的法律意见书 本次股东大会由北京市君合律师事务所指派的张尹昇律师、高睿律师见证,并出 具《法律意见书》。律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定, 由此作出的股东大会决议是合法有效的。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、北京市君合律师事务所出具的《关于新天科技股份有限公司 2020 年年度股 东大会的法律意见书》。 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 新天科技股份有限公司 董事会 二○二一年四月二十三日