证券代码：300259            证券简称：新天科技            公告编号：2021-031



                        新天科技股份有限公司

                 第四届董事会第八次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

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    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 20 日以微信方式向
全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第四届董事会第八次会议的通知》；
2021 年 5 月 24 日，公司第四届董事会第八次会议在公司三楼会议室以通讯表决方
式召开。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、部分高级管理人
员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合
《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会
议通过以下决议：
    1、审议通过《关于受让控股子公司部分股权并放弃其他股权优先购买权暨关联
交易的议案》
    董事会同意公司出资 32 万元受让宋向东、宋晓东合计持有的河南新天智慧科技
有限公司 16%的股权（其中对应河南新天智慧科技有限公司：认缴出资额 320 万元，
实缴出资额 32 万元），并履行上述股权对应的应出资未出资义务。同时放弃河南新
天智慧科技有限公司 12%的股权的优先购买权。
    关联董事宋继东先生对该议案进行了回避表决。
    表决结果：本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    特此公告。


                                                       新天科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二○二一年五月二十五日