新天科技:新天科技:第四届董事会第八次会议决议公告2021-05-26
证券代码:300259 证券简称:新天科技 公告编号:2021-031
新天科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 20 日以微信方式向
全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第四届董事会第八次会议的通知》;
2021 年 5 月 24 日,公司第四届董事会第八次会议在公司三楼会议室以通讯表决方
式召开。
本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司全体监事、部分高级管理人
员列席了本次会议,会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合
《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议,会
议通过以下决议:
1、审议通过《关于受让控股子公司部分股权并放弃其他股权优先购买权暨关联
交易的议案》
董事会同意公司出资 32 万元受让宋向东、宋晓东合计持有的河南新天智慧科技
有限公司 16%的股权(其中对应河南新天智慧科技有限公司:认缴出资额 320 万元,
实缴出资额 32 万元),并履行上述股权对应的应出资未出资义务。同时放弃河南新
天智慧科技有限公司 12%的股权的优先购买权。
关联董事宋继东先生对该议案进行了回避表决。
表决结果:本议案以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○二一年五月二十五日