证券代码：300259        证券简称：新天科技        公告编号：2021-032


                        新天科技股份有限公司

                 第四届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 20 日以微信方式
向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第八次会议的通知》；2021 年 5 月 24
日，公司第四届监事会第八次会议在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。


    本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。


    经与会监事认真审议，会议通过以下决议：


    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于受让控股子公司部分
股权并放弃其他股权优先购买权暨关联交易的议案》


    监事会同意公司出资 32 万元受让宋向东、宋晓东合计持有的河南新天智慧科
技有限公司 16%的股权（其中对应河南新天智慧科技有限公司：认缴出资额 320 万
元，实缴出资额 32 万元），并履行上述股权对应的应出资未出资义务。同时放弃
河南新天智慧科技有限公司 12%的股权的优先购买权。


    特此公告。

                                                     新天科技股份有限公司

                                                            监事会

                                                   二○二一年五月二十五日