新天科技:监事会决议公告2021-08-20
证券代码:300259 证券简称:新天科技 公告编号:2021-044
新天科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 08 月 06 日以书面
及微信方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第九次会议的通知》;2021
年 08 月 18 日,公司第四届监事会第九次会议在公司三楼会议室以通讯表决方
式召开。
本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,到会监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李晶晶女士
主持。
经与会监事认真审议,会议通过以下决议:
1、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年半年度报
告全文及其摘要的议案》
公司监事会认为:公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 3 号-半年度报告的内容与格式(2021 年修订)》、《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引(2020 年修订)》、《创业板上市公司业务办理指南第 2 号
-定期报告披露相关事项》等规定编制了公司《2021 年半年度报告全文及其摘
要》,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年度的经营状况。
2、以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司监事会认为:公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用均严格按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《创业板上市公司业务办理指南
第 6 号信息披露公告格式-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
格式》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等法律、行政法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》规范存储、
使用募集资金,所有募集资金的使用均履行了相关审议程序,不存在违规使用募
集资金的情形。
特此公告。
新天科技股份有限公司
监事会
二○二一年八月十九日