证券代码：300259       证券简称：新天科技         公告编号：2021-044



                      新天科技股份有限公司

               第四届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 08 月 06 日以书面
及微信方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第九次会议的通知》；2021
年 08 月 18 日，公司第四届监事会第九次会议在公司三楼会议室以通讯表决方
式召开。


    本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李晶晶女士
主持。


    经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年半年度报
告全文及其摘要的议案》

    公司监事会认为：公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 3 号－半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第 15 号－财务报告的一般规定》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第 2 号
－定期报告披露相关事项》等规定编制了公司《2021 年半年度报告全文及其摘
要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年度的经营状况。
    2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    公司监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用均严格按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《创业板上市公司业务办理指南
第 6 号信息披露公告格式－上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
格式》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等法律、行政法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》规范存储、
使用募集资金，所有募集资金的使用均履行了相关审议程序，不存在违规使用募
集资金的情形。

    特此公告。




                                                   新天科技股份有限公司

                                                          监事会

                                                   二○二一年八月十九日