证券代码：300259         证券简称：新天科技            公告编号：2022-015



                     新天科技股份有限公司

             关于2021年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开了第四届
董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021
年度利润分配方案的议案》，现将有关事项公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

    1、利润分配预案的具体内容

提议人：公司董事会
提议理由：鉴于公司目前盈利状况良好，为让全体股东分享公司发展的经营成果，在综合考
虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》
等规定，公司董事会提出 2021 年度利润分配预案。
                 送红股（股）              派息（元）         公积金转增股本（股）
每十股                 0                         1.5                    0
                以总股本 1,175,657,958 股扣除公司回购股份 5,856,442 股后的股份总数
            1,169,801,516 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共
            分配现金股利 175,470,227.40 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
分配总额        自董事会审议通过本次利润分配方案后，公司股本发生变动的，将按照现
            金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
                该事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。



    2、利润分配预案的合法性、合规性及与公司成长性的匹配情况

    公司2021年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综
合考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的，与公司经营业绩及未
来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者
分享公司经营发展成果。符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等相关规定。

       二、独立董事、监事会出具的意见

    1、独立董事意见
    独立董事认为：公司2021年度利润分配预案综合考虑了目前的盈利水平及财
务状况，与公司经营业绩及经营规模相匹配，有利于全体股东分享公司发展经营
成果和公司持续稳定健康发展，增强股东的信心，不存在损害公司及股东特别是
中小股东利益的情形。同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交股
东大会审议。
    2、监事会意见
    公司监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况拟定的2021年度利润
分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理
性。

       三、其他说明

    本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚需
提交公司2021年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

       四、备查文件

    1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
    2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                            新天科技股份有限公司
                                                   董事会
二○二二年三月三十日