证券代码：300259             证券简称：新天科技           公告编号：2022-046



                           新天科技股份有限公司

                  第四届监事会第十三次会议决议公告

           本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

       记载、误导性陈述或重大遗漏。



       新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 08 月 05 日以书面及微

信方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第十三次会议的通知》；2022 年

08 月 18 日，公司第四届监事会第十三次会议在公司三楼会议室以通讯表决方式召

开。

   本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李晶晶女士主持。

       经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

       1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全

文及其摘要的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司《2022 年半年度报告全文及摘要》的编制和审

核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的

财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资

金存放与使用情况的专项报告的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及

公司《募集资金管理制度》的相关规定规范存储、使用募集资金，所有募集资金的使

用均履行了相关审议程序，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存

在违规使用募集资金的情形。
特此公告。




             新天科技股份有限公司

                    监事会

             二○二二年八月十九日