证券代码：300259           证券简称：新天科技           公告编号：2022-054


                         新天科技股份有限公司

                第四届董事会第十四次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 21 日以微信方式

向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第四届董事会第十四次会议的通

知》；2022 年 10 月 25 日，公司第四届董事会第十四次会议在公司三楼会议室以通

讯表决方式召开。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列

席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《公

司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通

过以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    公司董事会认为：公司 2022 年第三季度报告编制符合法律、行政法规以及中国

证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    董事会同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000

万元（均含本数）通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工

持股计划或股权激励。回购价格不超过 3.6 元/股，回购实施期限为自董事会审议通

过回购方案之日起 12 个月内。根据《公司章程》的规定，本次回购方案在董事会的

审议权限范围内，无需提交股东大会审议，公司独立董事就此议案发表了同意的独立
意见。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


特此公告。




                                                新天科技股份有限公司

                                                       董事会

                                               二○二二年十月二十六日