证券代码：300259                证券简称：新天科技                    公告编号：2022-059



                             新天科技股份有限公司

                   第四届监事会第十五次会议决议公告

          本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。



     新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 30 日以微信方式
向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第十五次会议的通知》；2022 年 11 月 1
日，公司第四届监事会第十五次会议在公 司三楼会 议 室 以通 讯 表 决方 式召开。
    本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。
     经与会监事认真审议，会议通过以下决议：
     监事会同意子公司上海肯特仪表股份有限公司以自有资金人民币 2,500 万元购
买深圳一创新天物联网产业基金企业（有限合伙）持有的成都同飞科技有限责任公司
38.4496%股权。
     监 事 会 认 为 ： 本 次 购 买 成 都 同 飞 股 权 事 项 暨 关 联交 易 的 决 策 程 序 合 法 合
规 ，符 合《深 圳 证券 交 易所 创业 板 股票 上 市规 则 》、《 上 市公 司 自律 监 管指 引
第 2 号 — — 创 业板 上 市公 司 规范 运 作》、《 上市 公 司自 律 监管 指 引 第 7 号— —
交 易 与 关联 交 易》、《 公司 章 程》等 相关 法 律法 规 及规 范 性文 件 的规 定 ，不 存
在 损 害 公 司 及 股东 尤 其 是中 小 股东 利 益的 情 形。
     表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     特此公告。


                                                                 新天科技股份有限公司

                                                                           监事会

                                                                 二○二二年十一月二日