新天科技：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-12-14
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2022-070
新天科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会；
（二）股东大会的召集人：新天科技股份有限公司董事会；
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十六次会议作出
决议，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，召集程序符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定；
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议的召开时间：2022 年 12 月 29 日下午 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2022 年 12 月 29 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 29 日上午
9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委
托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券
交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若
同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022 年 12 月 23 日。
（七）会议出席对象
1、截至 2022 年 12 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授
权委托书式样详见附件三）。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的会议见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点
郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三楼会议室。
二、 会议审议事项
1、审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（提案 1、2、3 为等额选举）
《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人
1.00 应选6人
的议案》
1.01 选举王胜利先生为第五届董事会非独立董事 √
选举宋继东先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02
选举常明松先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03
选举刘胜利先生为第五届董事会非独立董事 √
1.04
选举张磊先生为第五届董事会非独立董事 √
1.05
选举白江涛先生为第五届董事会非独立董事 √
1.06
《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的
2.00 应选 3 人
议案》
2.01 选举吴跃平先生为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举陈铁军先生为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举杨玲霞女士为第五届董事会独立董事 √
《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候
3.00 应选 2 人
选人的议案》
3.01 选举师文佼先生为第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举丁长京先生为第五届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2、审议与披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议
审议通过，具体内容详见2022年12月14日公司在中国证监会创业板指定信息披露
网站上披露的公告。
议案1-3采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事6名、独立董事3名、
非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案2独立董事候
选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审
议。
议案4为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股
东出席会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，并附身份证及股东
账户复印件，以便登记确认。电子邮件、信函与传真需在2022年12月26日17：00
前送达公司投资管理部。来信请寄：河南省郑州市高新技术产业开发区红松路252
号新天科技股份有限公司投资管理部，邮编：450001（信封请注明“2022年第一
次临时股东大会”字样）。不接受电话登记。
异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、
书面信函或传真后与公司电话确认。
2、登记时间：
2022年12月26日9:00-11:30，13:30-17:00。
3、登记地点：
河南省郑州市高新技术产业开发区红松路252号新天科技股份有限公司投资
管理部。
4、会议联系方式
联系人：杨冬玲
联系电话：0371-56160968
传真：0371-56160968
电子邮箱：xtkj@suntront.com
通讯地址：郑州市高新技术产业开发区红松路252号新天科技股份有限公司投
资管理部 邮编：450001。
5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○二二年十二月十三日
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《股东参会登记表》
3、《授权委托书》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或者深交所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络
投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
（一）、投票代码及投票简称：投票代码：350259，投票简称：新天投票；
（二）、填报表决意见
1、对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如提案3.00，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间为 2022 年 12 月 29 日，上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 29 日上午 9:15-15:00
期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
新天科技股份有限公司
股东参会登记表
姓名或名称 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
注：
1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复
印件。
附件 3：
授权委托书
兹全权授权_____________先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）
出席新天科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会现场会议，授权人有权
依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
表决指示：
备注 表决意见
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（提案 1、2、3 为等额选举）
《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人
1.00 应选 6 人
的议案》
1.01 选举王胜利先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举宋继东先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举常明松先生为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举刘胜利先生为第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举张磊先生为第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举白江涛先生为第五届董事会非独立董事 √
《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的
2.00 √
议案》
2.01 选举吴跃平先生为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举陈铁军先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举杨玲霞女士为第五届董事会独立董事
《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候
3.00
选人的议案》
3.01 选举师文佼先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举丁长京先生为第五届监事会非职工代表监事
非累积投票提案
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
委托人签字（盖章）：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托股东持股数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：______年___月___日
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均可。
