证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2022-075
新天科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议的召开时间：2022 年 12 月 29 日下午 14:00
2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三
楼会议室。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2022 年 12 月 29 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 29 日上午
9:15-15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 26 人，代表
公 司 有表 决 权的 股 份总 数为 481,466,075 股， 占公 司 有表 决权 股 份总 数 的
41.2701%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 10 人，代表公司有表
决权的股份总数为 480,779,635 股，占公司有表决权股份总数的 41.2113％；
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 16 人，代表公
司有表决权的股份总数为 686,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.0588％；
1
（3）出席本次股东大会的中小投资者共 18 人，代表股份 3,688,430 股，占
公司有表决权股份总数的 0.3162％。
本次会议由公司董事会召集，根据公司章程的规定，会议由公司董事长费战
波先生主持。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员
和公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和
《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股
东及股东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举王胜利先生、宋继东先生、常明松先生、刘胜利
先生、张磊先生、白江涛先生为第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会
选举通过之日起三年。
表决结果如下：
1.01 选举王胜利先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 480,929,644 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8886％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,151,999 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
85.4564%％。
王胜利先生当选公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举宋继东先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 480,929,681 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8886％。
中小股东总表决情况：
同意 3,152,036 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 85.4574%。
宋继东先生当选公司第五届董事会非独立董事
2
1.03 选举常明松先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 480,929,681 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8886％。
中小股东总表决情况：
同意 3,152,036 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 85.4574%。
常明松先生当选公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举刘胜利先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 480,929,681 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8886％。
中小股东总表决情况：
同意 3,152,036 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 85.4574%。
刘胜利先生当选公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举张磊先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 480,929,681 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8886％。
中小股东总表决情况：
同意 3,152,036 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 85.4574%。
张磊先生当选公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举白江涛先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 480,929,681 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8886％。
中小股东总表决情况：
同意 3,152,036 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 85.4574%。
白江涛先生当选公司第五届董事会非独立董事
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举吴跃平先生、陈铁军先生、杨玲霞女士为公司第
五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
表决情况如下：
2.01 选举吴跃平先生为公司第五届董事会独立董事
3
总表决情况：
同意 480,929,678 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8886%。
中小股东总表决情况：
同意 3,152,033 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 85.4573%。
吴跃平先生当选公司第五届董事会独立董事
2.02 选举陈铁军先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意 480,929,678 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8886%。
中小股东总表决情况：
同意 3,152,033 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 85.4573%。
陈铁军先生当选公司第五届董事会独立董事
2.03 选举杨玲霞女士为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意 480,929,678 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8886%。
中小股东总表决情况：
同意 3,152,033 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 85.4573%。
杨玲霞女士当选公司第五届董事会独立董事
3、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举师文佼先生、丁长京先生为公司第五届监事会非
职工代表监事，将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期自本次股东
大会选举通过之日起三年。
表决情况如下：
3.01 选举师文佼先生为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意 480,929,680 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8886%。
中小股东总表决情况：
同意 3,152,035 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 85.4574%。
师文佼先生当选公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举丁长京先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4
总表决情况：
同意 480,929,640 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8886%。
中小股东总表决情况：
同意 3,151,995 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 85.4563%。
丁长京先生当选公司第五届监事会非职工代表监事
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 480,887,535 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8798%％；
反对 578,440 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1201％；弃权 100
股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.00002%。
中小股东总表决情况：
同意 3,109,890 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 84.3147％；
反对 578,440 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 15.6826%；弃权
100 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0027％。
5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 480,887,535 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8798％；
反对 578,440 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1201％；弃权 100
股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.00002%。
中小股东总表决情况：
同意 3,109,890 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 84.3147％；
反对 578,440 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 15.6826%；弃权
100 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0027％。
6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 480,887,535 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8798％；
反对 578,440 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1201％；弃权 100
股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.00002%。
5
中小股东总表决情况：
同意 3,109,890 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 84.3147％；
反对 578,440 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 15.6826%；弃权
100 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0027％。
7、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 480,887,535 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8798％；
反对 409,440 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0850％；弃权 169,100
股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0351％。
中小股东总表决情况：
同意 3,109,890 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 84.3147%；
反对 409,440 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 11.1007%；弃权
169,100 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 4.5846％。
8、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 480,858,935 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8739%；
反对 607,040 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1261％；弃权 100
股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.00002％。
中小股东总表决情况：
同意 3,081,290 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 83.5393％；
反对 607,040 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 16.4580％；弃权
100 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0027％。
9、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 480,887,535 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8798％；
反对 578,440 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1201％；弃权 100
股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.00002%。
6
中小股东总表决情况：
同意 3,109,890 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 84.3147％；
反对 578,440 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 15.6826%；弃权
100 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0027％。
10、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 480,858,935 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.8739%；
反对 607,040 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.1261％；弃权 100
股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.00002％。
中小股东总表决情况：
同意 3,081,290 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 83.5393％；
反对 607,040 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 16.4580％；弃权
100 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0027％。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○二二年十二月二十九日
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