新天科技股份有限公司
   独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的
                              独立意见
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董
事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及新天科技股份有限公司（以下简
称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作
为新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第五届董事

会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、任职资格

    经审阅公司本次聘任的高级管理人员的简历及相关资料，我们认为公司第五
届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书的教育背
景、专业知识、专业素养、管理经验等能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任
公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理

人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

    二、聘任程序

    公司本次高级管理人员的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，表决程序合法合规，不存

在损害公司及中小股东利益的情形。

    因此，我们同意聘任常明松先生为公司总经理，聘任刘胜利先生、张毅先生、
刘畅先生、石林先生为公司副总经理，聘任徐文亮先生为公司财务总监，聘任杨

冬玲女士为公司董事会秘书。

    （以下无正文）
（本页无正文，为新天科技股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第一次会
议相关事项的独立意见之签字页）




独立董事：




      吴跃平                     陈铁军                 杨玲霞




                                              新天科技股份有限公司

                                                     董事会

                                             二○二二年十二月二十九日