证券代码：300259         证券简称：新天科技           公告编号：2022-072


                   新天科技股份有限公司
           关于董事会、监事会完成换届及聘任
                      高级管理人员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会
任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年
12 月 13 日召开 2022 年第一次职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代
表监事。于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生了第
五届董事会非独立董事、独立董事和第五届监事会非职工代表监事。公司董事会、
监事会顺利完成了换届选举相关工作。公司于 2022 年 12 月 29 日召开第五届董
事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长以及董事会专门委员会成员，并
聘任了公司高级管理人员，同日公司召开了第五届监事会第一次会议，选举产生
了监事会主席。现将具体情况公告如下：


    一、公司第五届董事会组成情况

    1、非独立董事：王胜利先生（董事长）、宋继东先生（副董事长）、常明
松先生、刘胜利先生、张磊先生、白江涛先生
    2、独立董事：吴跃平先生、陈铁军先生、杨玲霞女士
    公司第五届董事会由 9 名成员组成，任期自公司 2022 年第一次临时股东大
会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。常明松先生、刘胜利先生兼任
公司高级管理人员，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    3、董事会专门委员会成员



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    审计委员会：吴跃平先生（召集人）、陈铁军先生、王胜利先生
    薪酬与考核委员会：陈铁军先生（召集人）、吴跃平先生、常明松先生
    提名委员会：杨玲霞女士（召集人）、陈铁军先生、王胜利先生
    战略委员会：王胜利先生（召集人）、宋继东先生、吴跃平先生


    二、公司第五届监事会组成情况

    1、非职工代表监事：师文佼先生、丁长京先生
    2、职工代表监事：李晶晶女士（监事会主席）
    公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事任期自公司 2022
年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第五届监事会届满之日止。职工代表
监事就任时间与两名非职工代表监事相同，任期至第五届监事会届满之日止。


    三、公司聘任高级管理人员情况

    1、聘任常明松先生为公司总经理；
    2、聘任刘胜利先生为公司副总经理；
    3、聘任张毅先生为公司副总经理；
    4、聘任刘畅先生为公司副总经理；
    5、聘任石林先生为公司副总经理；
    6、聘任徐文亮先生为公司财务总监；
    7、聘任杨冬玲女士为公司董事会秘书。
    上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议通过之日起，至第五届董
事会届满之日止。杨冬玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等规定。


    四、董事会秘书联系方式

    电话：0371-56160968
    传真：0371-56160968
    电子邮箱：xtkj@suntront.com

                                   2
地址：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号
邮编：450001
特此公告。


                                              新天科技股份有限公司
                                                      董事会
                                        二○二二年十二月二十九日




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