证券代码：300259            证券简称：新天科技            公告编号：2022-074


                      新天科技股份有限公司
               第五届监事会第一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日召开 2022
年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会成员。经全体监事同意，
公司第五届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召
开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由职工代表监事李晶晶女士主
持。

       经与会监事认真审议，会议通过以下决议：
       以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第五届监事会主
席的议案》
       会议选举李晶晶女士（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期自本次监
事会审议通过之日起三年。

       特此公告。



                                                     新天科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                  二○二二年十二月二十九日




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 李晶晶女士简历：
    李晶晶，女，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2005
年3月加入本公司，历任公司海外事业部销售总监，现任公司监事会主席、海外
事业部总经理。
    截至本公告日，李晶晶女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的
股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李晶晶女士未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规
定的情形；亦不是失信被执行人；李晶晶女士作为公司监事会主席，其任职资格
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。




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