新天科技:第五届监事会第一次会议决议公告2022-12-29
证券代码:300259 证券简称:新天科技 公告编号:2022-074
新天科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 29 日召开 2022
年第一次临时股东大会,选举产生了公司第五届监事会成员。经全体监事同意,
公司第五届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召
开。本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人,到会监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由职工代表监事李晶晶女士主
持。
经与会监事认真审议,会议通过以下决议:
以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于选举公司第五届监事会主
席的议案》
会议选举李晶晶女士(简历附后)为公司第五届监事会主席,任期自本次监
事会审议通过之日起三年。
特此公告。
新天科技股份有限公司
监事会
二○二二年十二月二十九日
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李晶晶女士简历:
李晶晶,女,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2005
年3月加入本公司,历任公司海外事业部销售总监,现任公司监事会主席、海外
事业部总经理。
截至本公告日,李晶晶女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的
股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李晶晶女士未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规
定的情形;亦不是失信被执行人;李晶晶女士作为公司监事会主席,其任职资格
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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