证券代码：300259           证券简称：新天科技         公告编号：2023-014


                   新天科技股份有限公司
            第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 03 月 17 日以邮件
及微信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第五届董事会第
二次会议的通知》；2023 年 03 月 29 日，公司第五届董事会第二次会议在公司
三楼会议室以现场方式召开。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人
员列席了本次会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序
符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真
审议，会议通过以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》

    公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》详见同日披露在巨潮
资讯网的公告。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

    2022 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定认真履行职责，公司《2022 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登
在巨潮资讯网的《2022 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。
    公司独立董事向董事会递交了 2022 年度述职报告，并将在公司 2022 年年度股
东大会上进行述职。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
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       3、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       4、审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       5、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    公司董事会认为：公司 2022 年财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年
的财务状况和经营成果。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

       6、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

       公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金。
报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情形。中勤万信会计师事务所（特殊
普通合伙）已对公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证
报告。
       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2022 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

       7、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

    董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司现有内部控制能够对编制真实、公
允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关
法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，在所有重大方面是有效的。
    公司独立董事对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；审


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计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2022 年度内部控制自我评
价报告》出具了鉴证报告。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2022 年度内部控制自我评价报
告》。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    8、审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2022 年度社会责任报告》。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    9、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

    公司2022年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总
股本扣除公司回购股份后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1
元人民币（含税）。现暂以截至2023年3月29日的总股本1,169,801,516股扣除回
购股份9,585,281股后的股份总数1,160,216,235股为基数测算，共计派发现金股
利116,021,623.50元。若在利润分配方案实施前公司总股本或回购股份总数等原
因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

    董事会同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构，聘期一年。独立董事对公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。



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    12、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    13、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

    董事会认为：公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金
的使用效率，增加公司收益。同意公司及子公司合计使用闲置自有资金购买理财
产品的额度调整为不超过人民币 10 亿元，其中，购买保本理财产品的额度为不
超过人民币 7 亿元，购买非保本理财产品的额度为不超过人民币 3 亿元（中高风
险等级以上的产品应不超过非保本理财产品额度的 40%）。有效期为自股东大会
审议通过之日起 12 个月，有效期内可循环滚动使用。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    14、审议通过《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》

    董事会认为：公司使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品，有利于提高闲置
资金的使用效率，增加公司收益，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币
4.2 亿元购买保本型理财产品。有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，
有效期内可循环滚动使用。
    表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    15、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资和衍生品投资的议案》

    董事会同意公司及子公司使用自有资金不超过人民币 5 亿元进行证券投资和
以证券、指数为基础资产的衍生品投资。其中，证券投资额度不超过人民 4 亿元，
以证券、指数为基础资产的衍生品投资额度不超过人民币 1 亿元。有效期为自股
东大会审议通过之日起 12 个月，有效期内可循环滚动使用。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    16、审议通过《关于变更部分项目实施方式、实施地点及实施进度的议案》



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    董事会认为，公司本次拟变更物联网智能表项目实施方式、实施地点及实施
进度是基于公司未来长远发展及生产成本管控等方面考虑，且在公司发展战略不
变的前提下而进行的合理调整，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意
公司变更物联网智能表项目实施方式、实施地点及实施进度。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    17、审议通过《关于制订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    18、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

    董事会同意公司于 2023 年 04 月 26 日 14:30 在郑州市高新技术产业开发区
红松路 252 号公司二号楼三楼会议室召开 2022 年年度股东大会。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。


                                                   新天科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二○二三年三月三十日




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