证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2023-030
新天科技股份有限公司
关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日收到股东王
钧先生出具的《关于提请增加新天科技股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提
案的函》，其提议增加公司股东大会临时提案《关于变更公司经营范围的议案》、
《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》，根据
上述提案，公司拟变更经营范围，并相应修订《公司章程》。现将有关情况公告
如下：
一、公司经营范围变更情况
项目 变更前 项目 变更后
第一条 经依法登记，公司的 经依法登记，公司的经营范围：
经营范围：开发、研制、生产、 开发、研制、生产、销售、检测、
销售、检测、维修：电子仪器 维修：电子仪器仪表，电子元器
仪表，电子元器件，计算机外 件，计算机外部设备及软件，高
部设备及软件，高低压配电设 低压配电设备，节水设备，节电
备，节水设备，节电设备，燃 设备，燃气设备，供热设备，光
气设备，仪表数据采集、存储、 伏项目、风电项目的设计、建设、
传输系统设备，智能卡产品及 投资、管理、维护及工程配套服
经营范围 经营范围
软件、智能灌溉设备、机井灌 务；光伏和风力逆变器、蓄电储
溉控制装置、高低压灌溉成套 能设备、充电桩设备，电力节能
设备、水文、水资源、环保、 节电设备、电网质量控制设备的
气象仪器仪表；物联网技术开 研发制造销售；仪表数据采集、
发，电子、通信与自动控制技 存储、传输系统设备，智能卡产
术开发；水利水电工程施工； 品及软件、智能灌溉设备、机井
能源管理系统设计及施工；计 灌溉控制装置、高低压灌溉成套
算机系统集成；计算机网络工 设备、水文、水资源、环保、排
1
项目 变更前 项目 变更后
程；建筑智能化工程设计与施 水、气象、墒情、遥感、雷达、
工；智慧水务、智慧燃气的应 农机仪器仪表；物联网技术开
用系统、应用软件技术开发； 发，电子、通信与自动控制技术
数据处理、云计算；地理信息 开发；水利水电工程施工；能源
系统工程；通讯工程；互联网 管理系统设计及施工；计算机系
信息服务；测绘服务；玻璃钢 统集成；计算机网络工程；建筑
制品、管材的生产与销售；农 智能化工程设计与施工；智慧水
田水利灌溉设计与施工；喷灌 务、智慧燃气、智慧热力、智慧
滴灌设备的生产、安装和销售； 农业、智慧水利的应用系统、应
房屋租赁。（上述国家有专项 用软件技术开发；数据处理、云
规定除外）；经营本企业自产 计算；地理信息系统工程；通讯
产品及技术的出口业务和本企 工程；互联网信息服务；测绘服
业所需的机械设备、零配件、 务；玻璃钢制品、一体化测控柜、
原 辅材料及 技术的 进出口 业 管材的生产与销售；农田水利灌
务，但国家限定公司经营或禁 溉设计与施工；喷灌滴灌设备的
止进出口商品及技术除外。（依 生产、安装和销售；房屋租赁。
法须经批准的项目，经相关部 （上述国家有专项规定除外）；
门批准后方可开展经营活动）。 经营本企业自产产品及技术的
出口业务和本企业所需的机械
设备、零配件、原辅材料及技术
的进出口业务，但国家限定公司
经营或禁止进出口商品及技术
除外。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
二、本次《公司章程》修订情况
根据《公司法》等相关规定，因经营范围的变更，需对原《公司章程》第十
四条经营范围条款进行相应修订，具体如下：
原《公司章程》 修订后《公司章程》
条文 内容 条文 内容
2
原《公司章程》 修订后《公司章程》
条文 内容 条文 内容
经依法登记，公司的经营范围：
经依法登记，公司的经营范围： 开发、研制、生产、销售、检测、
开发、研制、生产、销售、检 维修：电子仪器仪表，电子元器
测、维修：电子仪器仪表，电 件，计算机外部设备及软件，高
子元器件，计算机外部设备及 低压配电设备，节水设备，节电
软件，高低压配电设备，节水 设备，燃气设备，供热设备，光
设备，节电设备，燃气设备， 伏项目、风电项目的设计、建设、
仪表数据采集、存储、传输系 投资、管理、维护及工程配套服
统设备，智能卡产品及软件、 务；光伏和风力逆变器、蓄电储
智能灌溉设备、机井灌溉控制 能设备、充电桩设备，电力节能
装置、高低压灌溉成套设备、 节电设备、电网质量控制设备的
水文、水资源、环保、气象仪 研发制造销售；仪表数据采集、
器仪表；物联网技术开发，电 存储、传输系统设备，智能卡产
子、通信与自动控制技术开发； 品及软件、智能灌溉设备、机井
水利水电工程施工；能源管理 灌溉控制装置、高低压灌溉成套
系统设计及施工；计算机系统 设备、水文、水资源、环保、排
集成；计算机网络工程；建筑 水、气象、墒情、遥感、雷达、
智能化工程设计与施工；智慧 农机仪器仪表；物联网技术开
第十四条 第十四条
水务、智慧燃气的应用系统、 发，电子、通信与自动控制技术
应用软件技术开发；数据处理、 开发；水利水电工程施工；能源
云计算；地理信息系统工程； 管理系统设计及施工；计算机系
通讯工程；互联网信息服务； 统集成；计算机网络工程；建筑
测绘服务；玻璃钢制品、管材 智能化工程设计与施工；智慧水
的生产与销售；农田水利灌溉 务、智慧燃气、智慧热力、智慧
设计与施工；喷灌滴灌设备的 农业、智慧水利的应用系统、应
生产、安装和销售；房屋租赁。 用软件技术开发；数据处理、云
（上述国家有专项规定除外）； 计算；地理信息系统工程；通讯
经营本企业自产产品及技术的 工程；互联网信息服务；测绘服
出口业务和本企业所需的机械 务；玻璃钢制品、一体化测控柜、
设备、零配件、原辅材料及技 管材的生产与销售；农田水利灌
术的进出口业务，但国家限定 溉设计与施工；喷灌滴灌设备的
公司经营或禁止进出口商品及 生产、安装和销售；房屋租赁。
技术除外。（依法须经批准的 （上述国家有专项规定除外）；
项目，经相关部门批准后方可 经营本企业自产产品及技术的
开展经营活动）。 出口业务和本企业所需的机械
设备、零配件、原辅材料及技术
3
原《公司章程》 修订后《公司章程》
条文 内容 条文 内容
的进出口业务，但国家限定公司
经营或禁止进出口商品及技术
除外。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》全文详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《新天科技股份有限公司
章程》。
上述事项尚需提交公司2022年年股东大会审议，《公司章程》的修订需以特
别决议审议批准。本次经营范围的变更及章程条款的修订最终以工商登记机关核
准的内容为准。
三、备查文件
1、关于提请增加新天科技股份有限公司2022年年度股东大会临时提案的函；
2、新天科技股份有限公司《公司章程》。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○二三年四月十五日
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