巴安水务：第三届董事会第三十一次会议决议公告2019-04-19
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2019-009
上海巴安水务股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次
会议于 2019 年 4 月 8 日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并
于 2019 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董
事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司
董事长张春霖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》；
公司董事会认真听取了总经理王贤先生所作的《2018 年度总经理工作报
告》，认为 2018 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决
议，较好地完成了 2018 年度经营目标。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交 2018 年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；
本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网刊登的《2018 年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与
分析”。独立董事同时提交了 2018 年度述职报告，并将在 2018 年度股东大会上
述职。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；
本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网刊登的《2018 年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 122,909,629.58 元，母公司实现的净利润为 68,924,129.13
元。根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积
6,892,412.91 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为
426,551,991.77 元。公司以 2018 年年末总股本 670,118,599 股为基数，每 10 股派
发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股，共计派发现金红利 26,804,743.96 元（含
税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配；不以资本公积金转增股本。在本预
案实施前，若公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调
整。
独立董事发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月
19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于 2018 年
度利润分配预案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，
聘期一年。独立董事已就该议案发表同意的独立意见。
本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2018 年度报告全文及其摘要的议案》；
公司《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》和《2018 年度审计报告》
的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》和《2018 年度审计报告》
的详见公司于 2019 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网刊登的内容。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；
《2018 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事发表的意见详见公司于
2019 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的内
容。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》；
公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。除独立董事外，均
在本公司担任行政岗位，故不单独领取董事岗位津贴，按照行政职务领取薪酬。
公司会依据所处行业薪酬水平、及公司未来发展规模，结合公司的实际经营情况
制定进行调整。
公司高级管理人员为张春霖先生、王贤先生、陆天怡女士、孙颖女士，在公
司分别任董事长、总经理、副总经理兼董事会秘书、财务总监，根据岗位性质及
公司 2018 年度高级管理人员的年度薪资，2019 年高级管理人员的薪资分为基本
年薪和绩效年薪两部分，基本薪资是按照目前行政职务岗位领取，绩效年薪是以
公司经营指标完成情况为依据，对个人进行业绩目标和行为规范相结合的考核办
法。因公司除独立董事外，在本公司都担任行政岗位，不再领取董事岗位津贴，
按照行政职务领取薪酬。第三届董事会独立董事津贴将依据公司所处行业、规模
的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2018 年度社会责任报告的议案》；
《2018 年度社会责任报告》详见公司于 2019 年 4 月 19 日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的内容。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于 2019 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额
度暨预计担保额度的议案》；
本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于 2019 年度向金融机构及类金融企业申请综
合授信额度暨预计担保额度的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。公司独立董事
已就该议案发表独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业
会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规
定，能够更加直观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务报表无重
大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立
意见，监事会对该议案发表了审核意见。详见公司在中国证监会创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产是根据《企业会计准则》及
公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则进行的，可以更加准确地反映公司财务
状况和经营成果。同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。《关于 2018 年度计提资产减值准
备及核销资产的公告》以及独立董事发表的意见详见公司于 2019 年 4 月 19 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的内容。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》；
本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网刊登的内容。公司独立董事已就该议案发表独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于制订<控股子公司管理制度>的议案》；
本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网刊登的《控股子公司管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于制订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》；
本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网刊登的《资产减值准备计提及核销管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。
本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议
2、独立董事对相关事项的专项说明和独立意见
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 19 日
