证券代码：300262           证券简称：巴安水务            公告编号：2019-019


                    上海巴安水务股份有限公司

               关于召开2018年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018 年度股东大会
    2、股东大会召集人：上海巴安水务股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十一次会议审议通
过，决定召开 2018 年度股东大会，召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00；
    （2）网络投票时间为：2019 年 5 月 9 日（星期四）—2019 年 5 月 10 日（星
期五）。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5
月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 10 日下午
15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 5 月 7 日
    7、出席对象：
    （1）截止 2019 年 5 月 7 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及
参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股
东，股东大会授权委托书式详见附件二）出席会议；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：上海市青浦区章练塘路 666 号上海巴安水务股份有限公
司会议室

    二、会议审议事项

    1、审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事将在本次
股东大会上作 2018 年度述职报告；
    2、审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；
    3、审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；
    4、审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；
    5、审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
    6、审议《关于 2018 度报告全文及其摘要的议案》；
    7、审议《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；
    8、审议《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》；
    9、审议《关于公司监事年度薪酬的议案》；
    10、审议《关于 2019 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨预
计担保额度的议案》；
    11、审议《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。

    以上议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2019 年 4 月 19 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站发布的相关
公告。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，我们会对上述涉及影响中小投资者
利益的重大事项的议案，对中小投资者表决进行单独计票，单独计票结果将及时
公开披露。

    三、提案编码

     提案                                                       备注
                       提案名称
   编码                                                     该列打勾的栏
                                                               目可以投票
   100              总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
 非累积投
   票提案
   1.00      《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》                 √
   2.00      《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》                 √
   3.00      《关于 2018 年度财务决算报告的议案》                   √
   4.00      《关于 2018 年度利润分配预案的议案》                   √
   5.00      《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》                   √
   6.00      《关于 2018 度报告全文及其摘要的议案》                 √
   7.00      《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》           √
   8.00      《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》           √
   9.00      《关于公司监事年度薪酬的议案》                         √
             《关于 2019 年度向金融机构及类金融企业申请综
   10.00                                                            √
             合授信额度暨预计担保额度的议案》
             《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况
   11.00                                                            √
             专项报告>的议案》
    四、会议登记方法

    1、登记时间：2019 年 5 月 8 日上午 8:30-11:30，下午 2:00-5:00
    2、登记地点：上海巴安水务股份有限公司证券部办公室
    3、登记办法：
    （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
    （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权
委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
    （3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 5 月 8
日下午 17：00 前到达本公司），不接受电话登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。
    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程
另行通知。
3、联系人：陆天怡、吴明朗
4、联系电话：021-32020653   联系传真：021-62564865

七、备查文件

1、上海巴安水务股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议
2、深交所要求的其他文件




                                         上海巴安水务股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2019 年 4 月 19 日
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365262”，投票简称为“巴
安投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 9 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 10 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
          附件二：
                                           授权委托书

              兹全权委托             先生（女士）代表本公司（本人）出席 2019 年 5 月 10
          日召开的上海巴安水务股份有限公司 2018 年度股东大会，并于本次股东大会按
          照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                                                      备注   同意 反对        弃权
                                                                    该列打勾
提案编码                             提案名称
                                                                    的栏目可
                                                                      以投票
    100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投
  票提案
  1.00        《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》                    √
  2.00        《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》                    √
  3.00        《关于 2018 年度财务决算报告的议案》                      √
  4.00        《关于 2018 年度利润分配预案的议案》                      √
  5.00        《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》                      √
  6.00        《关于 2018 度报告全文及其摘要的议案》                    √
  7.00        《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》              √
  8.00        《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》              √
  9.00        《关于公司监事年度薪酬的议案》                            √
              《关于 2019 年度向金融机构及类金融企业申请综合
  10.00                                                                 √
              授信额度暨预计担保额度的议案》
              《关于<2018 年度募集资金存放与实际使用情况专
  11.00                                                                 √
              项报告>的议案》


              委托人签名（盖章）：                 证件号码：

              持股数量：                           股东账号：

              受托人签名：                         证件号码：

              受托日期：



              注：1、请在上述选项中打“√”；2、每项均为单选，多选无效；3、授权委托书复印有

          效；4、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。