证券代码：300262             证券简称：巴安水务             公告编号：2019-012


                       上海巴安水务股份有限公司
                   关于 2018 年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开第
三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于 2018
年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：

    一、预案基本内容

    经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上市
公司股东的净利润为 122,909,629.58 元，母公司实现的净利润为 68,924,129.13 元。
根据《公司章程》的规定，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积 6,892,412.91
元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 426,551,991.77 元。公司
以 2018 年年末总股本 670,118,599 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），
送红股 0 股，共计派发现金红利 26,804,743.96 元（含税），剩余未分配利润滚存至
以后年度分配；不以资本公积金转增股本。在本预案实施前，若公司总股本发生变
化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

    目前公司经营盈利情况良好，处于快速发展阶段，但属于成长期，未来对资金
有较大的需求。本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、
股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。
    三、利润分配预案与公司成长性的匹配情况

    公司处于环保水处理行业，主营业务涵盖市政水处理、工业水处理、固体废弃
物处理、天然气调压站与分布式能源以及施工建设等五大板块。国务院发布《水污
染防治行动计划的通知》、《“十三五”生态环境保护规划》等一系列政策法规，推
进生态文明建设，努力建设美丽中国。国家、社会对环境保护的重视程度不断提升，
水污染治理等领域投资继续保持较快的增长，环保行业正迎来战略性发展机遇并拥
有广阔的发展前景。公司将继续秉持“深耕水务事业，改善我们的环境”的理念，
发挥“多技术路线、多产品类型、多行业应用”的经营模式，以市政板块为基础，
以海水淡化和工业领域为两翼，以智慧海绵城市建设、能源为延伸，以天然气为补
充的一体化发展战略方针，努力构建一流的国际化综合性环保服务商。

    鉴于公司当前稳健的经营状况及公司的发展战略，并充分考虑到广大投资者特
别是中小投资者的利益，公司董事会提出上述利润分配方案。该方案有利于广大投
资者分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业
绩及未来发展相匹配。

    四、审议程序及独立董事意见

    1、本预案已经于 2019 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三十一次会议及第
三届监事会第二十三次会议审议通过，尚需公司 2018 年度股东大会审议；

    2、独立董事意见：我们认为，公司 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》
等相关规定，审议程序合法、合规。本预案考虑了对广大投资者的合理投资回报，
与公司经营业绩及未来发展相匹配。

    五、风险提示

    《关于 2018 年度利润分配预案的议案》尚需提交 2018 年度股东大会审议批准
后方可实施。因此，该议案存在不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。

    六、其他说明
    公司披露本次利润分配及资本公积转增股本预案前，严格控制内幕信息知情人
范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，提醒所有相
关内幕信息知情人应严格遵守保密规定。

    特此公告。




                                                上海巴安水务股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 4 月 19 日