证券代码：300262           证券简称：巴安水务         公告编号：2021-002


                     上海巴安水务股份有限公司

        关于取消召开 2021 年第一次临时股东大会的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    上海巴安水务股份有限公司（以下简称“巴安水务”或“公司”）于 2020
年 12 月 31 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于取消召开 2021
年第一次临时股东大会的议案》，经董事会审慎研究，决定取消公司原定于 2021
男 1 月 7 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

    一、取消股东大会的相关情况：

    1、取消股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、取消股东大会召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2021 年 1 月 7 日（星期四）下午 14:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 1 月 7 日（星期四）上午 9:15-9:25、9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 1 月 7 日（星期
四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    3、取消股东大会的股权登记日：2021 年 1 月 4 日

   4、取消股东大会审议的议案：关于拟收购集安市天源污水处理有限责任公
   司 100%股权的议案

   二、取消股东大会的原因及后续安排

   原定 2021 年 1 月 7 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议的《关于拟收购
集安市天源污水处理有限责任公司 100%股权的议案》，根据《公司章程》及《深
圳证券交易所股 票上市规则》第 7.1.3 条规定，上述议案无需提交股东大会审
议批准。经董事会审慎研究，决定取消原定于 2021 年 1 月 7 日召开 2021 年第一
次临时股东大会。本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程等的相关规定，公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉
意，并感谢广大投资者给予公司的支持和理解。

   三、备查文件

    1、第四届董事会第二十三次会议决议。




    特此公告。




                                                上海巴安水务股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2021 年 1 月 4 日