证券代码:300262 证券简称:巴安水务 公告编号:2021-073 上海巴安水务股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、本次会议召开时间: (1)现场会议召开时间为:2021 年 4 月 30 日(星期五)下午 14:00; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 30 日(星期五)上午 9:15-9:25、9:30-11:30 ,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 4 月 30 日(星 期五)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点:现场会议地点:上海市青浦区章练塘路 666 号上海巴安 水务股份有限公司会议室. 3、会议召集人:公司董事会 4、股权登记日:2021 年 4 月 23 日 5、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 6、会议主持人:张春霖先生 7、出席对象: (1)截止 2021 年 4 月 23 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。公司股权登记日登记 在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表 决,该受托代理人不必是公司的股东; (2)公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师。本次会议 的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等法律法规和规范性文件的相关规定。 二、会议的出席情况 (一)股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 267,641,474 股,占上市公司 总股份的 39.9604%。 其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 267,608,042 股,占上市公司总 股份的 39.9554%。 通过网络投票的股东 5 人,代表股份 33,432 股,占上市公司总股份的 0.0050%。 (二)中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 2,275,640 股,占上市公司总股份 的 0.3398%。 其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 2,242,208 股,占上市公司总股 份的 0.3348%。 通过网络投票的股东 5 人,代表股份 33,432 股,占上市公司总股份的 0.0050%。 三、议案审议和表决情况 (一)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》 同意 267,608,042 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%;反对 33,432 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,242,208 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5309%;反对 33,432 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.4691%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (二)审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 同意 267,608,042 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%;反对 33,432 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,242,208 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5309%;反对 33,432 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.4691%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (三)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》 同意 267,608,042 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%;反对 33,432 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,242,208 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5309%;反对 33,432 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.4691%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (四)审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 同意 267,608,042 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%;反对 33,432 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,242,208 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5309%;反对 33,432 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.4691%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (五)审议通过《关于 2020 年度报告全文及其摘要的议案》 同意 267,608,042 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%;反对 33,432 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,242,208 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5309%;反对 33,432 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.4691%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (六)审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 同意 267,608,042 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%;反对 33,432 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,242,208 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5309%;反对 33,432 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.4691%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (七)审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》 同意 267,608,042 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%;反对 33,432 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,242,208 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5309%;反对 33,432 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.4691%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (八)审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告> 的议案》 同意 267,608,042 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%;反对 33,432 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 2,242,208 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5309%;反对 33,432 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.4691%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:上海市广发律师事务所 2、律师姓名:孙薇维、李文婷 3、结论性意见:本所认为,公司 2020 年度股东大会的召集、召开程序符合 《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的 规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果 合法有效。 五、备查文件目录 1、与会董事签字确认的 2020 年度股东大会决议; 2、上海市广发律师事务所关于公司 2020 年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 上海巴安水务股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 30 日