证券代码：300262         证券简称：巴安水务       公告编号：2021-129



                    上海巴安水务股份有限公司

          关于补选第四届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日召开
第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事
的议案》，现将有关情况公告如下：
    为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规
定，经公司股东山东高创建设投资集团有限公司（以下简称“山东高创”）提名，
并经第四届董事会提名委员会第三次会议审核，公司董事会同意补选程辉先生、
张瑞杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股
东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满，并同意将上述事项提交公司股
东大会审议。
    公司独立董事已就上述事项发表明确同意意见。具体内容详见公司同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《独立董事对第四届董事会第二
十九次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2021-128）。



    特此公告

                                               上海巴安水务股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 9 月 15 日
程辉先生简历：

    程辉，男，1970 年 4 月生，籍贯山东潍坊，中共党员，研究生学历，无境
外永久居留权。

    工作经历：历任高新区建筑工程管理局副局长，高新区建筑工程管理局局长，
高新区建筑工程管理局党支部书记，高新区清池街道党委副书记、办事处主任，
高新区清池街道党委书记，高新区党政办公室副调研员、清池街道党委书记，高
新区政法委副书记（副县级），高新区公共资源交易服务中心主任（副县级）。
现任山东高创建设投资集团有限公司董事长，兼任潍坊高新区管委会副主任。

    程辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他候
选人之间无关联关系。担任持有公司百分之五以上股份股东山东高创建设投资集
团有限公司董事长一职。程辉先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部
门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形。程辉先生不属于失信被执行人。
张瑞杰先生简历：

    张瑞杰，男，1968 年 5 月生，籍贯山东潍坊，中共党员，研究生学历，无
境外永久居留权。

    工作经历：历任国营第 5823 厂财务处会计，山东巨力股份有限公司主管会
计，日照金通车辆制造有限公司总经理助理，山东盛源热力集团有限公司财务总
监。现任山东高创建设投资集团有限公司监事会主席，无在政府机关任职或兼职
情况。

    张瑞杰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他
候选人之间无关联关系。担任持有公司百分之五以上股份股东山东高创建设投资
集团有限公司监事会主席一职。张瑞杰先生未受过中国证券监督管理委员会及其
他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形。张瑞杰先生不属于失信被执行人。