证券代码：300262           证券简称：巴安水务         公告编号：2021-127



                     上海巴安水务股份有限公司
              第四届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

   上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议
2021年9月10日以书面、邮件等方式通知全体监事，并于2021年9月15日在公司会议室
以现场表决方式召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人，符合召开监事会会议
的法定人数。会议由监事会主席陈兴先生主持，公司董事会秘书张春霖先生列席了会
议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

   （一）审议通过《关于补选第四届监事会非职工监事的议案》

    根据公司经营管理的需要，公司于 2021 年 9 月 15 日召开第四届监事会第二十
一次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工监事的议案》。公司股东山
东高创建设投资集团有限公司（以下简称“山东高创”）提名赵晖女士和王文强先
生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时
止。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于补
选第四届监事会非职工监事的公告》（公告编号：2021-130）
    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）提名赵晖女士为公司第四届董事会非职工监事候选人
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）提名王文强为公司第四届董事会非职工监事候选人
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。


三、备查文件

1、第四届监事会第二十一次会议决议



特此公告。




                                     上海巴安水务股份有限公司

                                                       监事会

                                               2021年9 月15日