证券代码：300262             证券简称：巴安水务       公告编号：2021-142



                       上海巴安水务股份有限公司

                   第四届董事会第三十一次会议决议

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于
2021年9月29日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2021年10月8
日16时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加董
事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张春霖先生主持，公司全
部监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会推选董事程辉先生为第四届董
事会董事长，其任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。
         表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案无需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会推选董事张春霖先生为第四届
董事会副董事长，其任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。
         表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案无需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于选举四届董事会专门委员会委员的议案》
    因前任董事金鑫先生和乐国平先生离职，导致战略委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会成员空缺，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对本公司董事会上述专门委
员会成员进行补选：

    （1）战略委员会

    补选程辉先生为第四届董事会战略委员会委员，任期自董事会通过任命之日起
至第四届董事会届满时止。

    （2）提名委员会

    补选程辉先生为第四届董事会提名委员会委员，任期自董事会通过任命之日起
至第四届董事会届满时止。

    （3）薪酬与考核委员会

    补选张瑞杰先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会通过任
命之日起至第四届董事会届满时止。
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第三十一次会议决议。




    特此公告。


                                                 上海巴安水务股份有限公司
                                                                   董事会

                                                            2021年10月8日