证券代码：300262            证券简称：巴安水务          公告编号：2021-140



                     上海巴安水务股份有限公司

                   2021 年第一次临时股东大会决议


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况
    1、本次会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2021 年 10 月 8 日（星期五）下午 14:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 10 月 8 日（星期五）上午 9:15-9:25、9:30－11:30 ，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 10 月 8 日（星
期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：现场会议地点：上海市青浦区章练塘路 666 号上海巴安
水务股份有限公司会议室.

    3、会议召集人：公司董事会
    4、股权登记日：2021 年 9 月 24 日
    5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    6、会议主持人：张春霖先生
    7、出席对象：
    （1）截止 2021 年 9 月 24 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。公司股权登记日登记
在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决，该受托代理人不必是公司的股东；
    （2）公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师。本次会议
的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等法律法规和规范性文件的相关规定。

    二、会议的出席情况
    （一）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 68,649,148 股，占上市公司总股
份的 10.2497％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 68,583,766 股，占上市公司总股
份的 10.2399％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 65,382 股，占上市公司总股份的
0.0098％。
    （二）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 2,307,690 股，占上市公司总股
份的 0.3446％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 2,242,308 股，占上市公司总股
份的 0.3348％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 65,382 股，占上市公司总股份的
0.0098％。

    三、议案审议和表决情况

   （一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

    1、补选程辉先生为公司第四届董事会非独立董事

    表决结果：程辉先生获得的选举票数为 68,633,767 票，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9776%。所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，程辉先生当选。

    其中，中小投资者表决结果为：程辉先生获得的选举票数为 2,292,309 票，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.3335%。

    2、补选张瑞杰先生为公司第四届董事会非独立董事

    表决结果：张瑞杰先生获得的选举票数为 68,583,767 票，占出席会议有效表
决权股份总数的 99.9048%。所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表
决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，张瑞杰先生当选。

    其中，中小投资者表决结果为：张瑞杰先生获得的选举票数为 2,242,309 票，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1668%。

   （二）审议通过《关于补选第四届监事会非职工监事的议案》

   1、补选赵晖女士为公司第四届监事会非职工监事

    表决结果：赵晖女士获得的选举票数为 68,583,767 票，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9048%。所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决
权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，赵晖女士当选。

    其中，中小投资者表决结果为：赵晖女士获得的选举票数为 2,242,309 票，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1668%。

   2、补选王文强先生为公司第四届监事会非职工监事

    表决结果：王文强先生获得的选举票数为 68,583,769 票，占出席会议有效表
决权股份总数的 99.9048%。所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表
决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，王文强先生当选。

    其中，中小投资者表决结果为：王文强先生获得的选举票数为 2,242,311 票，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1669%。

    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
    2、律师姓名：孙薇维、孟祥全
    3、结论性意见：本所认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司
章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、
表决结果合法有效。

       五、备查文件目录
       1、与会董事签字确认的 2021 年第一次临时股东大会决议；
       2、上海市广发律师事务所关于公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见
书。

       特此公告。

                                                 上海巴安水务股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2021 年 10 月 8 日