证券代码：300262          证券简称：巴安水务        公告编号：2021-179



                    上海巴安水务股份有限公司

                    关于聘任董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 19 日对
外披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2020-144），原董事
会秘书陆天怡因个人健康原因辞去董事会秘书、副总经理一职。2021 年 11 月 26
日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议
案》，同意聘任公司总经理王贤先生兼任公司董事会秘书一职（简历见附件），
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    王贤先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行
职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。公司在召开董事会前五个交易
日已将王贤先生相关资料提交深圳证券交易所进行审核，深圳证券交易所对王贤
先生担任公司董事会秘书一职未提出异议。
    独立董事对公司本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容
详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于独立董事对第四
届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2021-178）。
    特此公告。

                                                上海巴安水务股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2021 年 11 月 26 日
附件：

                                王贤简历

    王贤先生，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，高级
工程师，上海电力学院计算机科学与技术本科学历，复旦大学计算机领域工程硕
士，上海交通大学 EMBA 硕士学历。2007 年起担任巴安水处理副总经理兼化学水
室主任。2009 年 8 月任公司副总经理兼董事会秘书。从 2015 年 2 月起至今任公
司总经理。现为青浦青年联合会委员、全国工商联环境商会副会长。

    王贤先生持有公司 776,814 股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员
及其他候选人之间无关联关系。王贤先生未受过中国证券监督管理委员会及其他
有关部门的处罚和上海证券交易、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形。王贤先生不属于失信被执行人。