证券代码：300262          证券简称：巴安水务            公告编号：2022-052



                     上海巴安水务股份有限公司

              第四届监事会第二十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次
会议 2022 年 4 月 25 日以书面、邮件等方式通知全体监事，并于 2022 年 4 月 28
日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3
人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席赵晖女士主持，公司董
事会秘书王贤先生列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告全文的议案》

    本议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2022 年第一季度报告全文》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于 2022 年第一季度内部审计报告的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易上市公司自律
监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司内部审计制度的
相关规定，内审部依据计划于第一季度对公司相关内控循环进行了审计。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    1、第四届监事会第二十八次会议决议




                                               上海巴安水务股份有限公司
                                                                 监事会
                                                       2022 年 4 月 28 日