证券代码：300270                证券简称：中威电子                 公告编号：2019-008


                          杭州中威电子股份有限公司

                  关于董事、高级管理人员辞职的公告

    本 公司 及董事 会全 体成员 保证 信息披 露的 内容真 实、 准确、 完整 ，没有 虚假 记载、 误 导
性陈述或重大遗漏。


   杭州中威电子股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监徐造金先生
的书面辞职报告，徐造金先生因个人原因辞去公司董事、财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，徐造金先生的辞职报告自送达董事会之
日起生效。辞职后，徐造金先生将不再担任公司任何职务。
   徐造金先生所负责的工作已实现平稳交接、过渡，其离职不会对公司生产经营产生影响，公司将按照
相关规定尽快完成财务总监的选聘工作，在此期间，暂由公司董事长、总经理石旭刚先生代行财务总监职
责。徐造金先生辞职后，公司董事会人数不低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。
   截至本公告披露日，徐造金先生持有公司股份 247,500 股，占公司总股本的 0.082%，其配偶或其他关
联人未持有公司股份。
   徐造金先生原定任期为 2016 年 5 月 17 日至 2019 年 5 月 16 日。根据《深圳证券交易所上市公司股东
及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的
任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
   （一） 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
   （二） 离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
   （三） 《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
   徐造金先生在担任公司董事、财务总监期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐造金先生已知
晓创业板上市公司董事、监事和高级管理人员离任后股份继续锁定的相关规定，委托公司向深圳证券交易
所申报离任信息，并将在离任后严格按照相关法律、法规及相关承诺管理其所持有的公司股份。
   公司及董事会对徐造金先生在公司任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。


                                                                   杭州中威电子股份有限公司

                                                                              董事会

                                                                          2019 年 2 月 2 日