证券代码：300270                 证券简称：中威电子                 公告编号：2019-015


                          杭州中威电子股份有限公司

                  第三届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述
或重大遗漏。


    杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2019年2月17日以

书面形式送达公司全体董事，会议于2019年2月22日上午10时以通讯表决的形式召开。本次董事会应到董事

6名，实际参与表决的董事6名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程

序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由石旭

刚董事长主持，经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

    1、审议《关于追加确认对外担保暨关联交易的议案》

    （1）提供担保的原因

    为帮助杭州中威慧云医疗科技有限公司（以下简称“中威慧云”）向江苏银行苏州平江支行申请贷款，

故杭州中威安防技术有限公司（以下简称“中威安防”）为其进行担保。

    （2）上述为关联方进行担保的情况未经过上市公司决议审议通过，存在不合规的情况。公司自查过程

中发现上述情况后立即着手进行整改。对未到期借款的对外担保的整改措施是由中威慧云在江苏银行苏州

平江支行用自有资金重新购买了结构性存款，并将该结构性存款存单作为新的质押物为中威慧云取得的借

款提供了质押担保，同时重新签署了质押协议，中威安防该担保责任正在办理解除手续。原先处于受限状

态的结构性存款因到期后中威慧云如期偿还了银行的借款，其受限状态同步解除，到期的结构性存款的本

金与利息已不存在受限的情况，截止公告日未对公司及子公司造成经济损失。

    （3）截止目前，公司及子公司经营活动正常，本次担保不会为公司财务带来重大风险，担保正在办理

解除手续，不存在损害公司和股东利益的情形。今后，公司将进一步加强公司治理及内控体系建设，坚决

杜绝类似事项的发生。同时，持续加强全体董事、监事、高级管理人员及各子公司主要负责人的培训教育，

强化规范运作，切实保护广大投资者的合法权益。

    公司实际控制人已经充分认识到错误的严重性，承诺尽全力尽快消除对上市公司的影响，如有损失承

担连带责任，同时承诺今后绝不再发生类似事件。
    （4）董事会在考虑风险可控的情况下追加确认上述担保，并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审

议。

    《关于追加确认对外担保暨关联交易的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证

监会创业板指定信息披露网站的公告。

    独立董事对此项议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 等中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。

    本次对外担保被担保人中威慧云为董事石旭刚先生控制的企业，石旭刚先生系关联董事，已回避表决，

其余5名非关联董事参与表决。

    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

    该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

       2、审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    经审议，一致通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会同意于 2019 年 3 月 18

日（星期一）下午 15:30 开始，在公司 20 楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路 1819 号中威大厦）召开

2019 年第一次临时股东大会，会期半天。

    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

等中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。

    表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。同意票数占总票数的100%。特此公告！




                                                                      杭州中威电子股份有限公司


                                                                           2019 年 2 月 23 日