证券代码：300270                        证券简称：中威电子                          公告编号：2020-033

                            杭州中威电子股份有限公司

         关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明公告
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性陈述或重大遗漏。


    杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第四届董事会第七次会议和

第四届监事会第六次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

    一、2019年度利润分配预案

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现归属于公司股东的净利润为-87,474,793.86

元，母公司净利润为-84,875,030.80元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，亏损年度不提取法定

盈余公积金。截至2019年12月31日，公司可供股东分配利润为103,029,941.50元，公司年末资本公积金余额

506,499,467.38元。公司拟定2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资

本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。本预案尚需提请2019年度股东大会进行审议。

    二、2019年度不进行利润分配的原因

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监

管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2018-2020）》

的相关规定，鉴于公司2019年合并报表和母公司报表当年未实现盈利，合并报表和母公司报表经营活动现

金流量净额为负数等实际情况，同时考虑公司未来生产经营的资金需要，故2019年度拟不进行利润分配，

以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

    公司董事会认为：公司2019年度利润分配预案是基于公司2019年度经营与财务状况做出的，未违反相

关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，该利润分配方案有利于提高财务稳健性，保障公司生产经营

的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

    三、公司未分配利润的用途及计划

    公司上市以来，一直实行持续、稳定的利润分配政策，2019年度公司未分配利润主要用于保障公司经

营发展需要。未来，公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关规定，

综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务，与股东、投资者共享公司成长和发

展的成果。
    四、独立董事意见

    独立董事认为：公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需

要，未违反《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益情形。因

此，我们一致同意公司2019年度利润分配预案并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

    五、监事会意见

    监事会经审议认为：2019年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》

的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2019年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

    六、备查文件

    1、杭州中威电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

    2、杭州中威电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告！




                                                                 杭州中威电子股份有限公司


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                                                                      2020 年 4 月 27 日