证券代码：300270                          证券简称：中威电子                           公告编号：2020-036

                                杭州中威电子股份有限公司

                            关于修订《公司章程》的公告
     本 公 司 及 董事 会 全 体成员 保 证 信 息披 露 的 内容真 实 、 准 确、 完 整 ，没有 虚 假 记 载、 误 导
性陈述或重大遗漏。


    杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第四届董事会第七次会议，

审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》、

深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》及自2020

年3月1日起施行的新修订的《中华人民共和国证券法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司

章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

                        原条款                                                修订后条款

     第十九条 公司股份总数为30,280.6028万股，全部为人民       第十九条 公司股份总数为30,280.6028万股，全部为人

 币普通股股票。其中：有限售条件的流通股151,974,264元，    民币普通股股票。
 占注册资本的50.19%，无限售条件的流通股150,831,764元，

 占注册资本的49.81%。

     第二十八条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起        第二十八条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日
 1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司    起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自

 股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。            公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
     公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有         公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有

 的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不     的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不
 得超过其所持有公司股份总数的25%；所持公司股份自公司股    得超过其所持有公司股份总数的25%；所持公司股份自公司

 票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，    股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年
 不得转让其所持有的公司股份。                             内，不得转让其所持有的公司股份。

     公司董事、监事、高级管理人员在公司首次公开发行股         公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监
 票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八     事、高级管理人员,以及其他持有公司首次公开发行前发行

 个月内不得转让其直接持有的公司股份（含公司进行权益分     的股份或者公司向特定对象发行的股份的股东，转让其持
 派的股份）；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第     有的本公司股份的，不得违反法律、行政法规和国务院证

 十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不     券监督管理机构关于持有期限、卖出时间、卖出数量、卖
 得转让其直接持有的公司股份（含公司进行权益分派的股       出方式、信息披露等规定，并应当遵守证券交易所的业务
 份）。                                                   规则。

     第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司        第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公
 股份5%以上的股东，将其持有的公司股票在买入后6个月内卖    司5%以上股份的股东，将其持有的公司股票或者其他具有
出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有， 股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月

公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入        内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其
售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月         所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有

时间限制。                                                  5%以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他
       公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事     情形的除外。

会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东            前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持
有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉          有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父

讼。                                                        母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有
       公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董     股权性质的证券。

事依法承担连带责任。                                            公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董
                                                            事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股

                                                            东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
                                                            诉讼。

                                                                公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董
                                                            事依法承担连带责任。

       第四十四条 公司召开股东大会的地点为: 公司住所地或        第四十四条 公司召开股东大会的地点为: 公司住所地
通知中确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式        或通知中确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形

召开。公司可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提        式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会
供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。          提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

                                                                发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会
                                                            议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会

                                                            议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。

       第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:                   第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:

       (一)会议的时间、地点和会议期限；                         (一)会议的时间、地点和会议期限；
       (二)提交会议审议的事项和提案；                           (二)提交会议审议的事项和提案；

       (三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，       (三)以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大
并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人        会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

不必是公司的股东；                                          理人不必是公司的股东；
       (四)有权出席股东大会股东的股权登记日；                   (四)有权出席股东大会股东的股权登记日；

       (五)会务常设联系人姓名,电话号码。                        (五)会务常设联系人姓名及其电话号码。
       股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提         股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提

案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的， 案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见
发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见        的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的

及理由。                                                    意见及理由。
       股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知         股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知

中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大        中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。深圳证
会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会        券交易所交易系统网络投票时间为股东大会召开日的交易
召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上        时间；互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当
午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午       日上午9∶15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3∶

3:00。                                                   00。
    股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作             股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作

日。股权登记日一旦确认，不得变更。                       日。股权登记日一旦确认，不得变更。

    第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董           第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。

事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会     董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，可由股
不能无故解除其职务。                                     东大会解除其职务。

    董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时            董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时
为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，     为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，

原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规     原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
定，履行董事职务。                                       定，履行董事职务。

    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任            董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任
总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担     总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表

任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。                 担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
    公司暂不设置职工代表董事。                                  公司暂不设置职工代表董事。

    第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对           第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，
公司负有下列勤勉义务：(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司   对公司负有下列勤勉义务：(一)应谨慎、认真、勤勉地行使

赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法     公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行
规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照     政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业

规定的业务范围；                                         执照规定的业务范围；
    (二)应公平对待所有股东；                                    (二)应公平对待所有股东；

    (三)及时了解公司业务经营管理状况；                          (三)及时了解公司业务经营管理状况；
    (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所          (四)应当对证券发行文件和公司定期报告签署书面确

披露的信息真实、准确、完整；                             认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
    (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监          (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍

事会或者监事行使职权；                                   监事会或者监事行使职权；
    (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉          (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤

义务。                                                   勉义务。

    第一百二十九条 在公司控股股东、实际控制人单位担任           第一百二十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监
除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。 事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人

                                                         员。

    第一百四十七条 监事会行使下列职权：                         第一百四十七条 监事会行使下列职权：

    (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出            (一)应当对董事会编制的证券发行文件和公司定期报
书面审核意见；                                           告进行审核并提出书面审核意见；监事应当签署书面确认意

    (二)检查公司财务；                                   见。
    (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监            (二)检查公司财务；

督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董            (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监
事、高级管理人员提出罢免的建议；                         督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董
       (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要   事、高级管理人员提出罢免的建议；

 求董事、高级管理人员予以纠正；                                 (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，
       (五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》 要求董事、高级管理人员予以纠正；

 规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；             (五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》
       (六)向股东大会提出提案；                             规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

       (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高       (六)向股东大会提出提案；
 级管理人员提起诉讼；                                           (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、

       (八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可   高级管理人员提起诉讼；
 以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费          (八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，

 用由公司承担。                                             可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工
                                                            作，费用由公司承担。

    除上述内容修订外，其他条款内容不变。

    该事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事

项。

    特此公告！




                                                                                杭州中威电子股份有限公司


                                                                                           董事会


                                                                                       2020 年 4 月 27 日