证券代码：300270                          证券简称：中威电子                          公告编号：2020-037

                             杭州中威电子股份有限公司

                   关于修订《股东大会议事规则》的公告
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性陈述或重大遗漏。


    杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第四届董事会第七次会议，

审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上

市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大

会议事规则》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

                        原条款                                               修订后条款

     第二十一条 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当       第二十一条 公司股东大会采用网络或其他方式的，应

 在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及    当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间
 表决程序。                                              以及表决程序。

     股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现        深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东大会召
 场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会    开日的交易时间；互联网投票系统开始投票的时间为股东

 召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束    大会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东大会结束当
 当日下午3:00。                                          日下午3∶00。

    除上述内容修订外，其他条款内容不变。

    该事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    特此公告！




                                                                            杭州中威电子股份有限公司


                                                                                          董事会


                                                                                   2020 年 4 月 27 日