证券代码：300270                    证券简称：中威电子                      公告编号：2021-007

                          杭州中威电子股份有限公司

                   第四届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2021年1月23日以

书面方式发出，会议于2021年1月28日18:00在公司会议室以现场方式召开，本次监事会应到监事三名，实到

监事三名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》

和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指

导意见”）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》（以下简称“《披露指

引第 4 号》”）等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；

    公司编制《2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指

导意见》、《披露指引第 4 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；

    公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情

形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计

划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；

    公司本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》、《披露指引第 4 号》及其他法律、法规

和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持

有人的主体资格合法、有效。

    监事郭红玲、朱东昱、泮丽冬参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

    上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将本议

案直接提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    《公司 2021 年员工持股计划（草案）》及《公司 2021 年员工持股计划（草案）摘要》的具体内容详

见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    2、审议通过了《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》

    经审核，监事会认为公司《2021 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《指导意

见》和《披露指引第 4 号》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺

利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    监事郭红玲、朱东昱、泮丽冬参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

    上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此，监事会决定将本议

案直接提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    《2021 年员工持股计划管理办法》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证

监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    3、审议通过《关于公司与客户签订债务重组协议的议案》

    经审核，监事会认为：为加快公司应收账款回收，防范经营风险，监事会同意公司与四川勇安智能科

技有限公司（以下简称“四川勇安”）签订债务重组协议，减免四川勇安债务 19,235,500.00 元，四川勇安

支付公司 2,550,000.00 元后，双方结清债权债务。。

    《关于签订债务重组协议的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证

监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票数占总票数的 100%。

    特此公告。

                                                                        杭州中威电子股份有限公司


                                                                               监事会

                                                                             2021 年 1 月 30 日