证券代 码：300270                     证券简称：中威电子                     公 告编号：2021-027


                           杭州中威电子股份有限公司

                    第四届董事会第十六次会议决议公告

     本 公司及 董事会 全体成员 保证信 息披露 内容的 真实、 准确和完 整，没 有虚假 记载、 误导
性陈述或重大遗 漏。


    一、董事会会议召开情况

    杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2021年4月10日以

书面、电子邮件、短信及电话等形式送达公司全体董事，会议于2021年4月15日10:00以通讯表决方式召开。

本次董事会应到董事6名，实到董事6名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开

及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会

议由石旭刚董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于签署房屋租赁合同的议案》

    为提高资产运营效率，增加公司收益，董事会同意公司与杭州启辰楼宇不动产管理有限公司签订《房

屋租赁合同》，将位于杭州市西兴街道西兴路 1819 号中威大厦裙房 1 层到 3 层、主楼 6 层到 15 层的房产出

租给杭州启辰楼宇不动产管理有限公司，租赁物业总建筑面积为 13907.52 平方米，租赁期限 10 年，合同金

额为 10,432.29 万元。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于签订房屋租赁合同的公告》以及独立董事所发表的意见

的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相

关公告。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

    特此公告。



                                                                     杭州中威电子股 份有限公司

                                                                               董 事会

                                                                           2021 年 4 月 19 日