证券代 码：300270                    证券简称：中威电子                   公 告编号：2021-049


                          杭州中威电子股份有限公司

                    第四届董事会第十八次会议决议公告

    本 公司及 董事会 全体成员 保证信 息披露 内容的 真实、 准确和完 整，没 有虚假 记载、 误导
性陈述或重大遗 漏。


    一、董事会会议召开情况

    杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2021年6月24日以

书面、电子邮件、短信及电话等形式送达公司全体董事，会议于2021年6月29日10:00以通讯表决方式召开。

本次董事会应到董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召

集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关

规定。会议由石旭刚董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于与新电信息签订采购合同暨关联交易的议案》

    董事会认为：本次与河南新电信息科技有限公司（以下简称“新电信息”）签订采购合同的关联交易事

项是公司日常经营业务的正常需求，符合公司经营发展的需要，充分发挥了双方在业务上的协同效应，是

合理的、必要的，且定价合理、公平。因此，董事会同意公司与新电信息就购买新乡市商务中心西区酒店

信息化建设相关设备签订《采购合同》，合同总价为 361 万元。

    关联董事陈海军先生、张高峰先生回避表决。

    表决结果：2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。《关于与新电信息签订采购合同暨关联

交易的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国

证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    特此公告。

                                                                  杭州中威电子股 份有限公司

                                                                            董 事会

                                                                         2021 年 7 月 1 日