证券代 码：300270                      证券简称：中威电子                        公 告编号：2021-050


                            杭州中威电子股份有限公司

                    第四届监事会第十五次会议决议公告


    本 公司及 监事会 全体成员 保证信 息披露 内容的 真实、 准确和完 整，没 有虚假 记载， 误导
性陈述或重大遗 漏。


    一、监事会会议召开情况

    杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2021年6月24日以

书面、电子邮件、短信及电话等形式送达公司全体监事，会议于2021年6月29日11:00在公司会议室以现场表

决方式召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书列

席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于与新电信息签订采购合同暨关联交易的议案》

    监事会认为：本次与河南新电信息科技有限公司签订采购合同的关联交易事项是公司日常经营业务的

正常需求，符合公司经营发展的需要，充分发挥了双方在业务上的协同效应，是合理的、必要的，且定价

合理、公平，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规

范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们

一致同意本次关联交易事项。

    《 关于 与新 电信 息签 订采 购合 同暨 关联交 易的 公告 》的 具体 内容 详见 同日 刊登在 巨潮 资讯 网

www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

    特此公告。

                                                                            杭州中威电子股份有限公司

                                                                                    监事会

                                                                                   2021 年 7 月 1 日