证券代码：300270                       证券简称：中威电子                       公告编号：2021-056

                           杭州中威电子股份有限公司

                   第四届董事会第十九次会议决议公告

    本 公 司及 董 事会 全 体成员 保 证信 息 披露 内 容的真 实 、准 确 和完 整 ，没有 虚 假记 载 、误 导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2021年8月16日以

书面、电子邮件、短信及电话等形式送达公司全体董事，会议于2021年8月26日10:00以通讯表决方式召开。

本次董事会应到董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召

集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关

规定。会议由石旭刚董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2021 年半年度报告全文》及摘要

    董事会认为：公司编制和审议《2021 年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会

和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

    《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    2、审议通过《关于聘任总经理的议案》

    董事会于近日收到石旭刚先生的书面辞职报告，石旭刚先生因工作安排及个人原因申请辞去公司总经

理职务，石旭刚先生总经理职务原定任期至 2022 年 5 月 15 日止，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的相关规定，石旭刚先生辞职报告自送达董事会时生效。石旭

刚先生辞去总经理职务后，仍继续担任公司董事长、审计委员会委员及战略委员会委员等职务。

    经董事长提名，董事会同意聘任何珊珊女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四

届董事会届满之日止。何珊珊女士不再担任副总经理职务。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于变更总经理、聘任副总经理、财务总监及内审部经理的
公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会

指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    3、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    综合考虑史故臣先生的工作业绩及履职能力，经总经理提名，董事会同意聘任史故臣先生为公司副总

经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于变更总经理、聘任副总经理、财务总监及内审部经理的

公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会

指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    4、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

    经新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）推荐，总经理提名，董事会同意聘任赵倩

女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。石旭刚先生将不再

代行财务总监职务。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。《关于变更总经理、聘任副总经理、财务总监及内审部经理的

公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会

指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    5、审议通过《关于聘任内审部经理的议案》

    董事会于近日收到钟渊女士的书面辞职报告，钟渊女士因达到法定退休年龄申请辞去公司内审部经理

职务，其职务原定任期至 2022 年 5 月 15 日止，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》等有关法律法规的相关规定，钟渊女士辞职报告自送达董事会时生效。钟渊女士辞去内审部经理

职务后，将不再在公司继续任职。

    经总经理提名，董事会同意聘任林婕女士为公司内审部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第

四届董事会届满之日止。

    《关于变更总经理、聘任副总经理、财务总监及内审部经理的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

    特此公告。

                                                                    杭州中威电子股份有限公司

                                                                              董事会

                                                                         2021 年 8 月 28 日