杭州中威电子股份有限公司

       独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的

                                     事前认可意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我

们作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、

全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第二十四次会议的相关事项进

行了事先审阅，现发表事前认可意见如下：

    一、关于终止2020年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的事前认可意见

    本次终止 2020 年度向特定对象发行 A 股股票事项，是结合公司目前的实际情况，综合考虑内外部各种

因素作出的决策。经了解，公司目前各项业务经营正常，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司日

常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们事前审

议后同意将此议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

    二、关于与特定对象签署《股份认购协议及补充协议之解除协议》暨关联交易的事前认可意见

    鉴于公司决定终止 2020 年度向特定对象发行股票事项，经公司与新乡市新投产业并购投资基金壹号合

伙企业（有限合伙）（以下简称“新乡产业基金壹号”）协商一致，双方同意签署《股份认购协议及补充

协议之解除协议》，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们事前审议后同意将

此议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议。

    特此公告。

                                                                            独立董事：俞 立

                                                                                       蒋政村

                                                                                       于永生

                                                                            2022 年 3 月 12 日