证券代码：300270                     证券简称：中威电子                    公告编号：2022-013

                          杭州中威电子股份有限公司

                 第四届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2022年4月16日

以书面、电子邮件、短信及电话等形式送达公司全体监事，会议于2022年4月26日11:00在公司会议室以现场

表决方式召开。本次监事会应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席郭红玲女士主

持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关

规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

    监事会认为：2021 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会的各项职责

和义务，积极有效地开展工作。

    《2021 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会

指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    2、审议通过《2021 年年度报告全文》及摘要

    监事会认为：公司编制和审议《2021 年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会

和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年年度报告全文》及《 2021 年年度报告摘要》 的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    3、审议通过《2021 年度财务决算报告》

    2021 年度，公司实现营业收入 24,302.94 万元，同比增长 16.53%；利润总额-5,789.35 万元，亏损同比

减少 55.07%；归属于公司股东的净利润-5,123.72 万元，亏损同比减少 55.75%。监事会认为：该报告客观、

真实、准确地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等。公司 2021 年度财务报表已经大华会计师事

务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）审计并出具标准无保留意见。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    4、审议通过《2021 年度利润分配预案》

    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》

的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定的发展。监事会同意

公司 2021 年度不进行利润分配。

    《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》 的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    5、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为：本公司内部控制于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。公司出具的 2021 年度

内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    《2021 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国

证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

    6、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    监事会认为：大华会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务

的能力与经验，其在担任公司审计机构期间为公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财

务状况和经营成果，满足公司 2022 年度财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，监事会同意公司

续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

    《关于拟续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

    该议案尚需提交公司 2021 度股东大会审议。

    7、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    根据日常经营发展需要，公司及子公司预计 2022 年度与公司关联方新乡投资集团有限公司及其下属子

公司发生日常关联交易，主要为公司向关联人销售商品/提供服务、向关联人租赁房产等，预计总金额不超

过 9405 万元。监事会认为：本次预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要，有利于拓展公司产品销售

市场，遵循公平、合理的原则，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，公司主要业务不会对关联人形

成依赖，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

    《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

    该议案尚需提交公司 2021 度股东大会审议。

    8、审议通过《2022 年第一季度报告全文》

    监事会认为：公司编制和审议《2022 年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深

圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会

指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

    特此公告。

                                                                        杭州中威电子股份有限公司

                                                                               监事会

                                                                             2022 年 4 月 28 日