杭州中威电子股份有限公司

    独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事规则》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规

范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司

第五届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    1、本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存

在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

    2、本次聘任的高级管理人员不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公

司规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公

司章程》的任职条件。

    3、我们认真审阅了本次拟聘任的高级管理人员的个人简历、工作经历等，认为本次聘任的高级管理人

员具备履行相应职责所需的专业知识、管理及决策能力，能够胜任任职岗位的职责要求，符合公司的发展

要求。

    4、孙琳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，符合深圳证

券交易所的规定。

    综上，我们一致同意聘任何珊珊女士为公司总经理，聘任史故臣先生、杨威先生、赵娜女士为公司副

总经理，聘任孙琳女士为公司董事会秘书，聘任赵倩女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之

日起至第五届董事会届满之日止。

    特此公告。

                                                                           独立董事：楚金桥
                                                                                      尚 贤
                                                                                      黄 平
                                                                           2022 年 7 月 26 日