证券代码：300270                       证券简称：中威电子                       公告编号：2022-048

                           杭 州 中 威 电 子股 份 有 限 公 司

                     第 五 届 监 事 会第 一 次 会 议 决议 公 告


    本 公 司及 监 事会 全 体成员 保 证信 息 披露 内 容的真 实 、准 确 和完 整 ，没有 虚 假记 载 ，误 导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2022年7月20日以电

子邮件形式送达公司全体监事，会议于2022年7月25日17:00在公司18楼会议室以现场表决方式召开。本次监

事会应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由半数以上监事共同推举的监事毛宏明先生主持，，

董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关

规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    监事会一致同意选举毛宏明先生（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议

通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。

    特此公告。



                                                                           杭州中威电子股份有限公司


                                                                                    监事会

                                                                               2022 年 7 月 26 日
附件：候选人简历

    毛宏明先生：男，1966 年 7 月出生，中共预备党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任新乡

投资集团有限公司上市公司管理领导小组办公室副主任，曾任河南新电信息科技有限公司总经理。2022 年

7 月起任公司监事。

    截至本公告日，毛宏明先生未持有公司股份，除上述任职情况外，毛宏明先生与其他持有公司 5%以上

股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。毛宏明先生从未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失

信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失

信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》的任职条件。