证券代码：300270                     证券简称：中威电子                    公告编号：2022-052

                          杭 州中 威电 子股份 有限 公司

                     第 五届 董事 会第二 次会 议决 议公 告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2022年8月5日以电

子邮件形式送达公司全体董事，会议于2022年8月15日11:00在公司20楼会议室以现场和通讯相结合的方式召

开。本次董事会应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长李一策先生主持，公司监事和

高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关

规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2022 年半年度报告全文》及摘要

    董事会认为：公司编制和审议《2022 年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会

和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

    2、审议通过《关于公司第五届董事会董事长薪酬的议案》

    董事会同意公司第五届董事会董事长领取薪酬每年人民币 40 万元（税前）。

    关联董事李一策先生回避表决。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中

国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

    该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》

    董事会同意公司第五届董事会独立董事领取基本年薪每年人民币 8 万元（税前）。

    关联董事楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生回避表决。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中

国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

    该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司于 2022 年 9 月 1 日（星期四）15:30 开始，在公司 18 楼会议室（地址：杭州市滨江区

西兴路 1819 号中威大厦）召开 2022 年第三次临时股东大会，会期半天。

    《 关 于 召 开 2022 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 的 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    特此公告。

                                                                                 杭州中威电子股份有限公司

                                                                                             董事会

                                                                                       2022 年 8 月 16 日