证券代码：300273        证券简称：和佳股份          编号：2015-050


                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

               第三届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
三次会议于2015年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年4
月22日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，
本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司
章程》的有关规定。会议由公司监事会主席唐明云先生主持，与会监事经过认真
审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司〈2015 年第一季度报告〉的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2015 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2015 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的公告。

    经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于调整非公开发行股票发行数量的议案》

    公司于 2014 年 8 月 22 日公告了《2014 年非公开发行股票预案》，并经 2014
年 9 月 10 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过，该预案对公司本次非
公开发行股票的发行数量进行了如下规定：

    “本次发行 A 股股票数量不超过 4,300 万股。在上述范围内，由公司董事
会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐人（主承销商）协
商确定最后发行数量。
    若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整，调整公式为：

    Q = Q0 ×（1+n）

   其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量的上限；n 为每股的送红股、转增股

本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）；Q 为调整后的本次发

行股票数量的上限。”

    同时，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权董事会全权办理
与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于发行时机、发行数量、发
行起止时间、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与本次
非公开发行股票相关的其他一切事项等。

    公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《2014 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案》，其中资本公积金转增股本方案以截至 2014 年 12 月 31 日公
司股本总数 572,071,500 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。
鉴于公司 2014 年非公开发行股票方案尚未实施，在定价基准日前该资本公积金
转增股本方案的实施将引起公司股本总数发生变化，因此，公司监事会同意董事
会的决议：若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本
公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调
整，具体调整公式与《2014 年非公开发行股票预案》中一致。

    经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                            珠海和佳医疗设备股份有限公司

                                                      监 事 会

                                                  2015 年 4 月 28 日