证券代码：300273         证券简称：和佳股份       编号：2015-063


                     珠海和佳医疗设备股份有限公司

              第三届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
二次会议于2015年6月9日在公司会议室以现场与通讯同时进行的方式召开，会议
通知于2015年6月5日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事
9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法
律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司监事列席会议，会议由公司董
事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永
久补充流动资金的议案》。

    为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营
效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会
同意将医用气体设备建设项目、医用影像设备建设项目进行结项，并将结余资金
人民币 989.28 万元永久补充流动资金。上述事项实施完毕后公司将注销相关募
集资金专项账户；公司董事会将委托财务中心相关人员办理本次专户注销事项。
公司使用结余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经
营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、
可转换公司债券等。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责
任公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。
    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司珠海支行申请综
合授信额度事项的议案》。

    公司董事会同意公司向汇丰银行（中国）有限公司珠海支行（以下简称“汇
丰银行”）申请为期 1 年的综合授信业务，授信额度为人民币 5,000 万元，并与
公司下属控股子公司珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司（以下简称“和
佳泰基公司”）、珠海和佳生物电子科技有限公司（以下简称“生物电子公司”）
共用该额度，和佳股份额度用途为：循环流贷、进口授信及银行承兑汇票；和佳
泰基公司额度用途为：进口授信及银行承兑汇票；生物电子公司额度用途为：进
口授信。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公司为部分子公司向汇丰银行就申请综合授信额度
事宜提供担保事项的议案》。

    公司董事会提请公司股东大会同意，就公司向汇丰银行申请综合授信额度事
宜为公司控股子公司和佳泰基公司、生物电子公司提供信用担保，担保期限自公
司与汇丰银行签订保证书之日起至汇丰银行收到保证人的终止通知后满一（1）
个日历月之日。为和佳泰基公司担保人民币 4,000 万元，其中人民币 3,000 万元
用于进口授信，人民币 1,000 万元用于银行承兑汇票；为生物电子公司担保人民
币 1,000 万元，用于进口授信。前述具体事项以届时本公司与汇丰银行签订的借
款协议、担保协议等相关法律文件的约定为准；其中，和佳泰基公司的另一位股
东光利集团有限公司（持股 25%）将以保证方式为和佳股份就和佳泰基公司提供
的上述担保进行反担保，担保额度为人民币 1,000 万元，担保期限与公司为子公
司提供的信用担保期限一致。生物电子公司的另一位自然人股东陈庆辉（持股
30%）将以保证方式为和佳股份就生物电子公司提供的上述担保进行反担保，担
保额度为人民币 300 万元，担保期限与公司为子公司提供的信用担保期限一致。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责
任公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2015 年第三次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《关于公司授权公司董事长郝镇熙先生全权代表公司签署
本次董事会涉及的综合授信及担保事项的一切法律文件的议案》。

    公司董事会同意授权公司董事长郝镇熙先生（下称“被授权人”）全权代表
公司签署本次董事会涉及的综合授信及担保事项的一切法律文件。公司接受并保
证执行由被授权人在上述授权范围内所签署的一切法律文件。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

    根据《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公
司实际，会议决定公司于2015年6月25日（星期四）下午14:30，在公司会议室召
开2015年第三次临时股东大会，会期半天；具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2015年第三次临时股东大会的通
知》。

    经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                            珠海和佳医疗设备股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                  2015 年 6 月 9 日