和佳股份：中银国际证券有限责任公司关于公司为子公司提供担保的核查意见2015-08-13
中银国际证券有限责任公司关于
珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见
中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”或“保荐机构”）作为
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）非公开发
行持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，对和佳股份第三届
董事会三十三会议审议通过的为控股子公司申请银行授信额度事宜提供担保事
项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、担保情况概述
为保证子公司的经营需要，和佳股份于 2015 年 8 月 13 日召开了第三届董事
会第三十三次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于和佳股
份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向平安银行股份有限公司珠海分行
就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》。
公司董事会提请公司股东大会同意，就控股子公司珠海恒源融资租赁有限公
司（以下简称“恒源融资租赁公司”）向平安银行股份有限公司珠海分行（以下
简称“平安银行”）申请授信人民币 2 亿元整，其中敞口额度（指恒源融资租赁
公司在平安银行的授信余额之和减去保证金、定期存单、银行承兑汇票质押担保
的金额）人民币 1 亿元整，和佳股份为恒源融资租赁公司提供连带责任保证担保。
担保期限自公司与平安银行签订的担保合同生效日起至主合同项下各具体授信
的债务履行期限届满之日后两年。担保范围为：授信合同项下债务人所应承担的
全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用；恒源融
资租赁公司的其余股东深圳创达四海投资管理有限公司、珠海快易投资管理有限
公司、郝镇熙等共 25 名（共持股 3.572%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源
融资租赁公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币 714.4 万元，担保
1
期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。
上述对子公司的担保须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：珠海恒源融资租赁有限公司
注册资本：419,951,730 元
成立时间：2012 年 8 月 13 日
注册地点：珠海保税区国际贸易展示中心三楼东北面 3315 室
法定代表人：张平
经营范围：融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及
维修；租赁交易咨询和担保机械设备租赁，医疗设备租赁服务，电子设备租赁服
务；管理咨询服务；三类及二类医用高频仪器设备，软件，介入器材，医用核素
设备，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用激光仪器设
备，医用 X 射线设备，注射穿刺器械，医用高分子材料及制品，体外循环及血液
处理设备，医用磁共振设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，物理治疗及
康复设备，医用超声仪器及有关设备；二类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，
临床检验分析仪器，医用化验和基础设备器具（许可证有效期至 2017 年 10 月
30 日）的批发、零售。
股东构成：
序号 股东姓名 持股比例（%）
1 珠海和佳医疗设备股份有限公司 96.428
2 深圳创达四海投资管理有限公司 0.312
3 珠海快易投资管理有限公司 0.119
4 郝镇熙 2.143
5 唐明云 0.238
6 郜宏图 0.119
7 丁乃成 0.095
8 石壮平 0.071
2
9 吴春安 0.071
10 陈志伟 0.071
11 张 平 0.052
12 高 立 0.048
13 张宏宇 0.048
14 罗玉平 0.024
15 苏彩龙 0.024
16 田秀荣 0.024
17 田助明 0.024
18 陈天申 0.024
19 蔡子清 0.021
20 陈雪玲 0.007
21 张恩铭 0.007
22 许绍松 0.007
23 寇小飞 0.007
24 李海容 0.005
25 王重知 0.005
26 吕瑜 0.005
合计 100.000
被担保人最近一年及一期财务指标：
单位：元
2015 年 3 月 31 日/2015 年 1-3 月
主要财务指标 2014 年 12 月 31 日/2014 年度
（未经审计）
资产总额 1,125,022,263.69 1,376,604,078.72
负债总额 618,071,286.19 854,496,910.23
净资产 506,950,977.50 522,107,168.49
营业收入 88,316,828.03 24,895,381.37
利润总额 65,114,990.57 18,742,199.31
净利润 48,830,730.38 15,156,190.99
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除对子公司进行担保外，和佳股份未有其他对外担保事项。本次为恒源融资
租赁公司提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币
830,000,000 元，占和佳股份最近一期经审计的净资产 1,152,955,649.86 元的
3
71.99%，符合《公司章程》中关于和佳股份对外担保的相关规定和上市规则的要
求。公司无逾期担保事项。
四、董事会及独立董事意见
本议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。
与会董事认为：公司的控股子公司恒源融资租赁公司的目前经营状况良好、
资金充裕，具有偿还债务的能力，为满足其业务发展需要，公司同意为其提供担
保，以保障子公司经营业务的顺利开展。本公司作为恒源融资租赁公司的控股股
东，为其向平安银行申请授信人民币 2 亿元整，其中敞口额度（指恒源融资租赁
公司在平安银行的授信余额之和减去保证金、定期存单、银行承兑汇票质押担保
的金额）人民币 1 亿元整提供担保属于正常的股东责任，恒源融资租赁公司的其
余股东深圳创达四海投资管理有限公司、珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等
共 25 名（共持股 3.572%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源融资租赁公司提
供的上述担保向公司进行反担保。故本次担保行为公平、对等。
独立董事认为：和佳股份信誉及经营状况良好，公司为控股子公司恒源融资
租赁公司向平安银行申请授信提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促
进和佳股份的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控
制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创
业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
本次担保事项需提交公司股东大会审议。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
和佳股份为控股子公司恒源融资租赁公司提供担保事项已经公司第三届董
事会第三十三次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，并须提交股
东大会审议通过之后方可实施。公司为子公司提供担保的行为符合《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
等有关规定。
保荐机构对本次和佳股份为子公司提供担保事项无异议。
（以下无正文）
4
（此页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于珠海和佳医疗设备股份
有限公司为子公司提供担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ _______________
陈登华 刘清江
中银国际证券有限责任公司
2015 年 8 月 13 日
