证券代码：300273        证券简称：和佳股份         编号：2015-101



                   珠海和佳医疗设备股份有限公司

                 第三届董事会第三十五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
五次会议于2015年8月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年8
月24日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到
会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、
规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公司董事长郝
镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    审议通过了《关于公司在中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行交纳全
额保证金办理履约保函的议案》。

    鉴于公司业务发展的需要，公司董事会同意在中国工商银行股份有限公司珠
海湾仔支行交纳全额保证金办理履约保函，金额为人民币 1 亿元，期限为 6 个月。

    经表决：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                            珠海和佳医疗设备股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2015 年 8 月 28 日